Sandra Falcucci, Cpc-A Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

Revisão e Gestão do Programa de Integridade, Canal de Denúncias e investigações internos, envolvendo Clientes internos e externos. Realizar o processo de checagem e cruzamento de informações em bases disponíveis externas e sistemas internos, visando a prevenção aos crimes de lavagem, corrupção, preservação da imagem da instituição; Gestão do controle, monitoramento e avaliação da conformidade e aderência a legislações e normas externas, procedimentos e políticas internas, assegurando processos… Show more Revisão e Gestão do Programa de Integridade, Canal de Denúncias e investigações internos, envolvendo Clientes internos e externos. Realizar o processo de checagem e cruzamento de informações em bases disponíveis externas e sistemas internos, visando a prevenção aos crimes de lavagem, corrupção, preservação da imagem da instituição; Gestão do controle, monitoramento e avaliação da conformidade e aderência a legislações e normas externas, procedimentos e políticas internas, assegurando processos organizacionais realizados em plena conformidade com as diretrizes da empresa;Disseminação e implementação da cultura de Compliance, Riscos e ESG, por meio dos canais de comunicação interna e desenvolvimento de treinamentos pertinentes e Programas de Compliance; Implantação, gestão e secretariado da governança da Companhia. Coordenação dos Projetos de registro de emissor na CVM, Mapeamento de Riscos, Mapeamento ESG e suas respectivas implementações. Show less

Belo Horizonte, Minas Gerais

-Desenvolvimento de políticas de compliance e monitoramento de riscos para investimentos e a governança do processo decisório;- Revisão do Código de Ética e Conduta, Regimento Interno do Comitê de Ética;-Estudos, atualização e adequação das políticas internas e procedimentos em atenção a legislação das EFPC, em especial a regulatória, PLDFT e LGPD;- Membro representativo do Jurídico no grupo de implantação da LGPD para suporte, orientação e verificação de processos sob o aspecto… Show more -Desenvolvimento de políticas de compliance e monitoramento de riscos para investimentos e a governança do processo decisório;- Revisão do Código de Ética e Conduta, Regimento Interno do Comitê de Ética;-Estudos, atualização e adequação das políticas internas e procedimentos em atenção a legislação das EFPC, em especial a regulatória, PLDFT e LGPD;- Membro representativo do Jurídico no grupo de implantação da LGPD para suporte, orientação e verificação de processos sob o aspecto legal para adequação da Fundação;- Suporte jurídico a todas as áreas da Fundação, em especial assuntos estratégicos relacionados a investimentos, fundos de investimentos, imobiliários, mercados de capitais, LGPD, compliance, lavagem de dinheiro (PLDFT) e governança;-Elaboração e revisão de contratos, aditivos, notificações, respostas a órgãos reguladores e administração pública em geral e fiscalizações;- Gestão de contratação de escritórios externos e treinamentos, bem como das rotinas da área como: elaboração de orçamento, procedimentos internos, KPIs, definição e mediação de metasanuais, dentre outras;- Responsável pelo canal de denúncias da Fundação (2019-2020);- Membro eleito para o Comitê de Ética da Fundação – (2018 – 2019). Show less

Belo Horizonte/Mg

Revisão, treinamento, monitoramento e atendimento a consultas relativas do Código de Conduta da empresa e suas políticas ligadas a Lei nº 12.846/2013 e demais legislações anticorrupção (tais como o US Foreign Corrupt Practices Act e o UK Bribery Act);Suporte nos processos de Due Diligence e avaliação de matriz de risco;Avaliação de riscos e aplicação de medidas de controle relativos a legislação anticorrupção e demais politicas internas;Membro do Comitê Interno de… Show more Revisão, treinamento, monitoramento e atendimento a consultas relativas do Código de Conduta da empresa e suas políticas ligadas a Lei nº 12.846/2013 e demais legislações anticorrupção (tais como o US Foreign Corrupt Practices Act e o UK Bribery Act);Suporte nos processos de Due Diligence e avaliação de matriz de risco;Avaliação de riscos e aplicação de medidas de controle relativos a legislação anticorrupção e demais politicas internas;Membro do Comitê Interno de Compliance;Participação na elaboração e implementação do Programa de Compliance da Fundação Renova;Gerenciamento e acompanhamento de todo o contencioso tributário estratégico em valor total aproximado de R$ 8 Bi.Membro do Projeto de Excelência Tributária cujo escopo foi a estruturação do modelo de gestão de contingência tributária (definição de modelo de contratação de escritório externos, desenvolvimento de fator de risco tributário como ferramenta de priorização de atividades, mapeamento de software, bem como a reanálise de contencioso fiscal etc);Participante do Subcomitê de Tributos e Contingências da empresa, formado por integrantes do corpo técnico jurídico-tributário da empresa e seus respectivos pares nos acionistas (Vale S/A e BHP Billiton do Brasil Ltda) para a análise de contencioso fiscal, contingências e possíveis contingentes fiscais e provisão; Participação como representante do Jurídico interno no grupo de estudos formado por representantes do Jurídico, Controladoria, Planejamento Tributário e Contabilidade, para estudo e avaliação de impactos tributários decorrentes da paralização das atividades da empresa, mitigação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, oportunidades de geração de caixa e avaliação de probabilidade de perda e provisão;Demais atividades de rotina de gerenciamento de contencioso tributário, tais como atendimento a auditorias (internas e externas, suporte a fiscalizações, aproveitamento de teses, dentre outras) e de compliance. Show less

Belo Horizonte Area, Brazil

Responsável pelo mapeamento do Contencioso Fiscal das empresas;Advogada Sênior do Contencioso Tributário (judicial e administrativo), inclusive previdenciário, atuando nas esferas federal, estaduais e municipais, especialmente em questões relacionadas ao seguimento siderúrgico e minerário com gerenciamento e acompanhamento de aproximadamente 400 processos em todas as instâncias em todo o país.Responsável por atendimento a questionamentos internos em assuntos relativos a matéria… Show more Responsável pelo mapeamento do Contencioso Fiscal das empresas;Advogada Sênior do Contencioso Tributário (judicial e administrativo), inclusive previdenciário, atuando nas esferas federal, estaduais e municipais, especialmente em questões relacionadas ao seguimento siderúrgico e minerário com gerenciamento e acompanhamento de aproximadamente 400 processos em todas as instâncias em todo o país.Responsável por atendimento a questionamentos internos em assuntos relativos a matéria tributária;Membro do Comitê Fiscal interno da empresa, formado para a análise de contencioso fiscal, contingências e possíveis contingentes fiscais e provisão.Responsável pelo atendimento de auditoria interna e externa em questões referentes ao contencioso da empresa;Coordenação e Organização dos arquivos de processos.Contratação e acompanhamento de escritórios terceirizados;Revisão de peças processuais;Análise de teses tributárias e possível aproveitamento da mesma pela empresa;Acompanhamento de jurisprudência de matérias de interesse da empresa.Participação ativa como membro representante do Departamento Jurídico no projeto de revisão dos contratos CAPEX visando a recuperação de tributos, gerando uma recuperação imediata de aproximadamente R$ 35 milhões e, possibilidade recuperação de R$ 5 milhões anuais.Responsável pelo contencioso tributário de mais 03 empresas do Grupo, quais sejam, USIROLL Ltda., UNIGAL Ltda. e Mineração Usiminas S.A, bem como suporte as demais empresas do GRUPO. Show less

Belo Horizonte Area, Brazil

Responsável pela coordenação do mapeamento do Contencioso da empresa, envolvendo as áreas Comercial, Cível, Ambiental, Licitatória, Marcas e Patentes e Consumidor.Responsável pelo Contencioso Geral (judicial e administrativo), exceto fiscal, previdenciário e trabalhista, atuando nas esferas federal, estaduais e municipais, especialmente em questões relacionadas ao seguimento automotivo.Gerenciamento e acompanhamento de aproximadamente 4.000 processos em todas as instâncias em todo o… Show more Responsável pela coordenação do mapeamento do Contencioso da empresa, envolvendo as áreas Comercial, Cível, Ambiental, Licitatória, Marcas e Patentes e Consumidor.Responsável pelo Contencioso Geral (judicial e administrativo), exceto fiscal, previdenciário e trabalhista, atuando nas esferas federal, estaduais e municipais, especialmente em questões relacionadas ao seguimento automotivo.Gerenciamento e acompanhamento de aproximadamente 4.000 processos em todas as instâncias em todo o país.Coordenadora de equipe formada por 2 advogados e 2 estagiários. Suporte à área comercial em licitações e contratos administrativos.Suporte às áreas da empresa em questões relacionadas à Lei Ferrari (concessão) Cargo: Advogada - Área FiscalCoordenadora do Contencioso Tributário (judicial e administrativo), inclusive previdenciário, atuando nas esferas federal, estaduais e municipais, especialmente em questões relacionadas ao seguimento automotivo com gerenciamento e acompanhamento de aproximadamente 500 processos em todas as instâncias em todo o país e atendimento a todas as áreas da empresas, diretoria, e acionistas, auditorias dentre outros sobre demandas relativas ao contencioso. Membro do Comitê Fiscal, do Grupo de Trabalho Projetos Incentivados, do Grupo de Trabalho Inovação Tecnológica da empresa.Coordenação e Organização dos arquivos de processos. Contato, contratação e gestão de escritórios terceirizados incluindo revisão de peças processuais; análise de teses tributárias e possível aproveitamento da mesma pela empresa; e demais atividades inerentes ao contencioso tributário.Responsável pelo contingenciamento dos riscos fiscais contenciosos.Responsável pelo gerenciamento do contencioso tributário de mais 03 empresas do Grupo, quais sejam, Banco Fidis de Investimento S/A, Iveco Fiat Brasil Ltda. e FEF - Fundação dos Empregados da Fiat. Show less

São Paulo Area, Brazil

Responsável pelo desenvolvimento e organização do Contencioso Administrativo Tributário, atuando nas esferas federal, estaduais e municipais, especialmente em questões relacionadas aos seguimentos financeiro, securitário e automotivo.Gerenciamento, acompanhamento e atuação efetiva em aproximadamente 3.000 procedimentos em todas as instâncias em diversas localidades no país.Coordenação de uma equipe formada por 4 advogados e 5 estagiários.Desenvolvimento de teses tributárias e… Show more Responsável pelo desenvolvimento e organização do Contencioso Administrativo Tributário, atuando nas esferas federal, estaduais e municipais, especialmente em questões relacionadas aos seguimentos financeiro, securitário e automotivo.Gerenciamento, acompanhamento e atuação efetiva em aproximadamente 3.000 procedimentos em todas as instâncias em diversas localidades no país.Coordenação de uma equipe formada por 4 advogados e 5 estagiários.Desenvolvimento de teses tributárias e estratégias processuais, organização dos arquivos de processos, redação e revisão de peças processuais, estavam entre as diversas atividades internas desenvolvidas. Show less

Pós Graduação, Governança, Riscos, Compliance E Controles

Graduation, Law

Compliance