Analyste Lab-Ft Niveau 2 Au Sein De La Direction De La Conformité Et De La Sécurité Financière
•Contribution à la protection des intérêts de la banque dans le cadre de sa politique des risques par la mise en œuvre opérationnelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. •Mise en œuvre du dispositif LCB-FT de la banque par le traitement des opérations réalisées par les clients à risques et l’examen renforcé de niveau 2.•Analyse des opérations atypiques des clients.•Utilisation des outils et des techniques d'investigations de la banque.•Priorisation et analyse des alertes dans les délais impartis par la réglementation et les procédures internes.•Réalisation de toutes les investigations nécessaires à l'analyse des alertes et à la constitution des dossiers.•Recherches et réunion des informations et des pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations.•Rédaction de synthèses argumentées et justifiées du dossier et proposition des orientations ou des actions adaptées.•Archivage des données probantes en assurant leur traçabilité. •Amélioration de la connaissance client par la collecte des informations probantes en utilisant tous les moyens à disposition.•Contribution au développement commercial de la banque par la détection du potentiel et du risque client.•Communications et échanges de toutes les informations utiles aux acteurs concernés.•Notifications aux services et acteurs concernés en cas de détection de risques ou de potentiel clients dans le respect des procédures.•Participation à la diffusion de la culture du risque et aux enjeux de la connaissance client par l'appui et le conseil aux opérationnels.•Encouragement et accompagnement du changement et des initiatives d'amélioration dans un environnement complexe et incertain.•Expérimentations, tests et évaluations de nouvelles méthodes, y compris numériques.•Précision et rigueur dans l'exécution de ses tâches afin de fiabiliser ses résultats.
