Sarah B. Email and Phone Number

•Contribution à la protection des intérêts de la banque dans le cadre de sa politique des risques par la mise en œuvre opérationnelle de son dispositif de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. •Mise en œuvre du dispositif LCB-FT de la banque par le traitement des opérations réalisées par les clients à risques et l’examen renforcé de niveau 2.•Analyse des opérations atypiques des clients.•Utilisation des outils et des techniques d'investigations de la banque.•Priorisation et analyse des alertes dans les délais impartis par la réglementation et les procédures internes.•Réalisation de toutes les investigations nécessaires à l'analyse des alertes et à la constitution des dossiers.•Recherches et réunion des informations et des pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations.•Rédaction de synthèses argumentées et justifiées du dossier et proposition des orientations ou des actions adaptées.•Archivage des données probantes en assurant leur traçabilité. •Amélioration de la connaissance client par la collecte des informations probantes en utilisant tous les moyens à disposition.•Contribution au développement commercial de la banque par la détection du potentiel et du risque client.•Communications et échanges de toutes les informations utiles aux acteurs concernés.•Notifications aux services et acteurs concernés en cas de détection de risques ou de potentiel clients dans le respect des procédures.•Participation à la diffusion de la culture du risque et aux enjeux de la connaissance client par l'appui et le conseil aux opérationnels.•Encouragement et accompagnement du changement et des initiatives d'amélioration dans un environnement complexe et incertain.•Expérimentations, tests et évaluations de nouvelles méthodes, y compris numériques.•Précision et rigueur dans l'exécution de ses tâches afin de fiabiliser ses résultats.

• Analyse, contrôle et suivi de l’implémentation des clients corportates.• Gestion du suivi et support des sollicitations commerciales. • Accompagnement des équipes marketing et MOA sur l’intégration des évolutions des différents systèmes de facturations internationales. • Suivi des anomalies constatées durant la phase de collecte des facturations internationales. • Rédaction du cahier des charges et mise à jour de l’outil de reporting consolidé international (Consolidated Billing Reporting).• Supervision des projets majeurs d’amélioration des processus d’intégration des factures. • Animation de workshop entre les équipes Pricing et Billing France et Internationales pour l’harmonisation des traitements du système de facturation conformes aux règlementations bancaires (accords de Bâle, RGPD).• Conduite du changement auprès des opérationnels (Sales – Billing Team – Client).• Participation à la mise en place de process interne destinés à l'amélioration et à la compréhension des dispositifs de conformité (KYC, LCB/FT, FACTA).

• Analyse financière et instruction des dossiers de crédit.• Etude du risque de crédit du portefeuille de clients et mise à jour de la politique réglementaire.• Diagnostic et validation des profils risques des clients existants. • Réalisation des contrôles qualité et de la conformité des dossiers clients en matière de KYC et LCB-FT. • Respect des exigences réglementaires KYC. • Préparation des réunions et présentation des stratégies lors des comités de crédit.• Contrôle de l'ensemble des paramètres d'un dossier de crédit avec l’analyse de bilan et l’étude de solvabilité.• Organisation de comités juridiques en vue de validation des offres de crédit et de garanties. • Rédaction des actes juridiques (acte de crédit, garanties, avenant, informations précontractuelles). • Responsable du planning et de la présentation des tableaux de bord pour les reportings internes.• Audit des processus/outils existants et évaluation du taux de conformité LCB-FT.

• Etude, suivi et rédaction de la veille juridique. • Rédaction et contrôle des actes juridiques (assignations, mise en demeure, conclusions). • Rédaction de consultations, notes juridiques et recherche juridiques en droit des affaires. • Entretiens et consultations des clients en collaboration avec les avocats séniors.