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Sara Espínola López Email & Phone Number
Analista Compliance
at
Lider Bci Servicios Financieros
LinkedIn matched
✓ Verified July 2026
2 data sources
Profile completeness 86%
Who is Sara Espínola López? Overview
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Quick answer
Sara Espínola López is listed as Analista Compliance at Lider Bci Servicios Financieros, based in Chile. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Sara Espínola López.
Sara Espínola López previously worked as Analista de Compliance at Global66 and Analista Cumplimiento at Itaú Chile.
Company email context
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Lider Bci Servicios Financieros
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Profile bio
About Sara Espínola López
Me considero una persona dinámica, autónoma, proactiva y analítica; de excelentes relaciones interpersonales, con capacidad de Liderazgo y trabajo en equipo, actitud para aprendizaje, capacitación y perfeccionamientos constantes. Puedo aportar responsabilidad, calidad, eficiencia en las tareas que se me asignen; teniendo una disposición positiva y ánimo de aprender todo lo que esté a mi alcance para poder demostrar mis cualidades. Poseo facilidad para adaptarme al desempeño funcional en distintas áreas según necesidades de la Empresa en la cual me desarrolle laboralmente.
Listed skills include Liderazgo De Equipos, Cambio Organizacional, Mercadotecnia, and Microsoft Office.
Current workplace
Sara Espínola López's current company
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5 roles
Sara Espínola López work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista De Compliance
Analista Cumplimiento
Analista de Cumplimiento, Conocimiento y aplicación de normativa de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho.- Analizar, controlar y evaluar los parámetros de la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y Cohecho funcionario público y extranjero, operaciones reportadas por el sistema S.O.S (Sistema de Operaciones Sensibles) - Análisis de casos sospechosos que se reportan a la Gerencia de Cumplimiento, Área de Lavados de Activos y Prevención de Delitos. - Ros realizar análisis para reportes a la UAF.- Oficios enviados desde el Ministerio Público, se realizan los análisis con los periodos que solicitan para casos de investigación.- Control del cumplimiento de las normativas externas de los distintos entes reguladores. Toma de conocimiento de la normativa emitida por estos mismos. Revisión de que las políticas y procedimientos del área, se ajusten a la normativa emitida por los entes reguladores. - Implementación y levantamiento de proceso Circular 57 de UAF, Beneficiarios Finales.
May 2015 - Jan 2020
Analista De Procesos
Nexus S.A.
Gerencia de Logística OperacionalDepto. Unidad Atención Clientes: Analista de Procesos,Periodo 2013 a Enero 2015, Revisando y respondiendo casos de la cuenta Delivery Nexus a Emisores, siendo estos, Solicitudes, Consultas y Reclamos.-Generar Actualizaciones,-Cargar bases para trabajar,-Rescate de escuchas,-Carga de teléfonos,-Generar rescates express de clientes con excepción de entrega. Periodo 2011 a 2013, Encargada de ejecución de proyectos EECC virtual, mi labor era preparar, designar trabajos, realizar turnos a las ejecutivas telefónicas, para el cambio de físico a virtual, realizar consolidaciones e informes de trabajos realizados, escuchas, capacitaciones, retroalimentación, entre otras labores.Sistemas utilizados: BPM, Lázaro, Valdivia New, CallRex, Oaysis, Excel.
Jan 2011 - Jan 2015
Analista Prevención De Fraudes
Depto. Unidad Prevención de fraudesAnálisis de Transacciones, Nacionales e Internacionales, en línea.Bloqueos por Fraude y Robo en Medios de Pago, Tandem (Transbank), STR (Redbanc) y Falcón.Servicios de Emergencia en ONP, Desbloqueo claves de acceso a Internet, y bloqueos TDC., y Debito.Atención Clientes.
Jun 2007 - Dec 2010
FAQ
Frequently asked questions about Sara Espínola López
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Sara Espínola López work for?
Sara Espínola López works for Lider Bci Servicios Financieros.
What is Sara Espínola López's role at Lider Bci Servicios Financieros?
Sara Espínola López is listed as Analista Compliance at Lider Bci Servicios Financieros.
Where is Sara Espínola López based?
Sara Espínola López is based in Chile while working with Lider Bci Servicios Financieros.
What companies has Sara Espínola López worked for?
Sara Espínola López has worked for Lider Bci Servicios Financieros, Global66, Itaú Chile, Nexus S.A., and Bbva Chile.
How can I contact Sara Espínola López?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Sara Espínola López at Lider Bci Servicios Financieros, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What skills is Sara Espínola López known for?
Sara Espínola López is listed with skills including Liderazgo De Equipos, Cambio Organizacional, Mercadotecnia, and Microsoft Office.
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