Cecilia S. Email & Phone Number

Ciudad Autónoma De Buenos Aires

Evaluación de las Políticas, Procedimientos y el grado de cumplimiento de los sujetos obligados, a la normativa vigente en materia Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Elaboración de dictámenes técnicos, proponiendo cursos de acción, tales como medidas correctivas, o propuesta de sumarios por detección de incumplimientos graves del Sistema de Prevención Antilavado, fundamentados en la documentación aportada por las sociedades en el marco de las supervisiones in situ y extra situ. Inspecciones en las sedes operativas de los Agentes que son Sujetos Obligados ante la UIF, en virtud del rol de colaborador de la CNV.

Ciudad Autónoma De Buenos Aires

Seguimiento de expedientes administrativos en la Subgerencia de Análisis y Reporte de Operaciones Sospechosas.

Vicente López, Pcia, De Buenos Aires.

Análisis y contestación de oficios, cédulas, cartas documento y requerimientos de organismos públicos y privados. Tareas administrativas: Procuración. Actualización de Libros Societarios. Confección de Poderes. Certificaciones de Actas. Archivo de Exptes.

Vicente López, Pcia. De Buenos Aires.

Control de Calidad de plataforma telefónica, conforme a reglas deontológicas.Implementación de mejoras de calidad.Elaboración de Reportes semanales y mensuales

Vicente López, Pcia. De Buenos Aires.

Atención personalizada y resolución de reclamos en casa central. Venta de productos Financieros. Confección de legajos de crédito y estudio de documentación para la aprobación de préstamos personales y prendarios. Prevención de fraude.

Abogada, Facultad De Derecho

Abogada con orientación en Derecho Penal

Programa De Experto En Mercado De Capitales, Legal Support Services

Actualización En Prevención Global Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo.

La diplomatura abordó el Sistema Nacional ALA/CFT. Los estándares y la metodología de FATF-GAFI. Las sanciones financieras selectivas.

Especialización En Cibercrimen Y Evidencia Digital, Derecho Penal

En la Especialización analizamos los tipos penales de los delitos informáticos previstos en nuestra legislación y la tendencia en el.

Especialista En Delitos Económicos Complejos Y Prevención Del Lavado De Activos, Derecho Penal

La Especialización aborda la aplicación del Sistema de Prevencion del Lavado de Activos y Delitos Económicos, la normativa competente en.

Compliance Integral

El programa de Compliance Integral se centra en los aspectos de integridad, anticorrupción y lavado de dinero. La implementación de un.