AeroLeads people directory · profile
Sergio Sánchez De Santiago Email & Phone Number
Director de Operaciones y Prevención del Fraude
at
Banregio
LinkedIn matched
✓ Verified July 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
Director de Operaciones y Prevención del Fraude
Location
Mexico City, Mexico
Company size
Who is Sergio Sánchez De Santiago? Overview
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Quick answer
Sergio Sánchez De Santiago is listed as Director de Operaciones y Prevención del Fraude at Banregio, a with 5354 employees, based in Mexico City, Mexico. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Sergio Sánchez De Santiago.
Sergio Sánchez De Santiago previously worked as Sub Director de Calidad y Prevención del Fraude at Banco Santander Mexico and Sub Director Control y Seguimiento at Banco Santander Mexico. Sergio Sánchez De Santiago holds Licenciatura En Administración, Finanzas from Universidad Nacional Autónoma De México.
Company email context
Email format at Banregio
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Banregio
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Profile bio
About Sergio Sánchez De Santiago
10 años de experiencia en crédito, desde la admisión hasta el seguimiento. Actualmente desempeño funciones de control, seguimiento y aseguramiento de la calidad en carteras retail.
Current workplace
Sergio Sánchez De Santiago's current company
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Banregio
8 roles
Sergio Sánchez De Santiago work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Sub Director De Calidad Y Prevención Del Fraude
Sub Director Control Y Seguimiento
Jun 2018 - Dec 2020
Model Owner
Seguimiento y gestión de modelos de decisión / scoring de carteras retail. Organizar, planificar y supervisar el seguimiento a auditorias internas, externas y de reguladores. Coordinación de documentos Dossier para candidaturas de carteras a modelos avanzados de riesgos. Coordinación y seguimiento de iniciativas locales y corporativas en conjunto con áreas metodológicas y de capital. Informar a dirección ejecutiva sobre requerimientos de Basilea y coordinar la implementación de estos.Coordinación e implementación de iniciativas de Riesgo Operativo, planes de contingencia (BIA) y continuidad de negocio.
Jul 2017 - May 2018
Gerente De Procesos Delegados (Prevención Del Fraude)
Labores de control en procesos de crédito de las carteras PYME, Consumo, Hipotecario y TDC, implementando controles de prevención del fraude y robo de identidad; asegurando la calidad de los créditos otorgados, cuidando cualquier posible riesgo operativo.
Aug 2013 - Jul 2017
Sub Gerente De Crédito Hipotecario
Conocimientos específicos en otorgación de créditos hipotecarios, con facultades de hasta 3MDP, dictaminando el apartado financiero, crediticio, socio económico y de prevención de fraudes.
Aug 2012 - Aug 2013
Analista Senior De Crédito Hipotecario
Dec 2011 - Aug 2012
Analista De Crédito Al Consumo
May 2011 - Dec 2011
Team & coworkers
Colleagues at Banregio
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DD
Dalia Delgado
Colleague at BanregioMonterrey, Nuevo León, Mexico
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JG
Jessica Garcia
Colleague at BanregioApodaca, Nuevo León, Mexico
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AH
Andrea Hernandez Segura
Colleague at BanregioZapopan, Jalisco, Mexico
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AB
Anel Baca
Colleague at BanregioNuevo León, Mexico
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JA
José Antonio Martínez Rendón
Colleague at BanregioMonterrey, Nuevo León, Mexico
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IN
Indira Najera
Colleague at BanregioMonterrey, Nuevo León, Mexico
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RU
Rogelio Uriel Vergara Covarrubias
Colleague at BanregioPachuca, Hidalgo, Mexico
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JE
Juan Eliud Garza Benitez
Colleague at BanregioSan Nicolás De Los Garza, Nuevo León, Mexico
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VD
Veronica Diego
Colleague at BanregioMexico City, Mexico
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Ruben Mendez Chavez
Colleague at BanregioMexico City, Mexico
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Veronica Diego
Colleague at BanregioMexico City, Mexico
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Ruben Mendez Chavez
Colleague at BanregioMexico City, Mexico
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3 education records
Sergio Sánchez De Santiago education
Licenciatura En Administración, Finanzas
Diplomado De Management, Business Administration And Management, General
Master Of Business Administration - Mba, Business Administration And Management, General
FAQ
Frequently asked questions about Sergio Sánchez De Santiago
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Sergio Sánchez De Santiago work for?
Sergio Sánchez De Santiago works for Banregio.
What is Sergio Sánchez De Santiago's role at Banregio?
Sergio Sánchez De Santiago is listed as Director de Operaciones y Prevención del Fraude at Banregio.
Where is Sergio Sánchez De Santiago based?
Sergio Sánchez De Santiago is based in Mexico City, Mexico while working with Banregio.
What companies has Sergio Sánchez De Santiago worked for?
Sergio Sánchez De Santiago has worked for Banregio and Banco Santander Mexico.
Who are Sergio Sánchez De Santiago's colleagues at Banregio?
Sergio Sánchez De Santiago's colleagues at Banregio include Dalia Delgado, Jessica Garcia, Andrea Hernandez Segura, Anel Baca, and José Antonio Martínez Rendón.
How can I contact Sergio Sánchez De Santiago?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Sergio Sánchez De Santiago at Banregio, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Sergio Sánchez De Santiago attend?
Sergio Sánchez De Santiago holds Licenciatura En Administración, Finanzas from Universidad Nacional Autónoma De México.
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