Socia
Capello & Focanti Internacional
AeroLeads people directory · profile
Silvina Capello Email & Phone Number
Socia
at
Capello & Focanti Internacional
1 work email found
@kpmg.es
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
4 data sources
Profile completeness 100%
Current company
Role
Socia
Location
Madrid, Community Of Madrid, Spain
Who is Silvina Capello? Overview
A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.
Quick answer
Silvina Capello is listed as Socia at Capello & Focanti Internacional, based in Madrid, Community Of Madrid, Spain. AeroLeads shows a work email signal at kpmg.es and a matched LinkedIn profile for Silvina Capello.
Silvina Capello previously worked as Consultor externo at Eu Global Facility On Aml/Cft and Colaborador externo en proyectos internacionales de PBC/FT at Consejo General Del Notariado. Silvina Capello holds Licenciada En Derecho from Universidad Rey Juan Carlos.
Company email context
Email format at Capello & Focanti Internacional
This section adds company-level context without repeating Silvina Capello's masked contact details.
{first_initial}{last}@kpmg.es
86% confidence
AeroLeads found 1 current-domain work email signal for Silvina Capello. Compare company email patterns before reaching out.
Profile bio
About Silvina Capello
Experiencia, desde el año 2001, en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en el sector público (durante 7 años, desde 2001 a 2008) como en el sector privado (desde 2008 a la actualidad), sanciones financieras internacionales y políticas de anti-corrupción y soborno. Formación especializada en Derecho Penal, particularmente en delitos económicos y en Cooperación Internacional.Experiencia en Proyectos de Asistencia Técnica regulatoria y formación en los temas mencionados en países de Latinoamérica, Europa y Asia. Participación activa en Organismos Internacionales: revisión de las 40 Recomendaciones y en la elaboración de las Notas Interpretativas de las Recomendaciones sobre Financiación del Terrorismo de GAFI, en sus reuniones plenarias, así como en otros organismos Internacionales relevantes en la materia (UN, GAFIC, FMI, Banco Mundial).Coordinación y liderazgo de equipos en proyectos de análisis de operaciones sospechosas, elaboración de informes de experto externo, realización de evaluaciones de riesgo e implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de prevención de delitos en general, de acuerdo a lo exigido por el Código Penal, así como revisión de cumplimiento de políticas de anti-corrupción y soborno (AB&C y FCPA).
Listed skills include Aml, Medidas Contra El Lavado De Dinero, Internal Controls, Corporate Governance, and 22 others.
Current workplace
Silvina Capello's current company
Company context helps verify the profile and gives searchers a useful next step.
13 roles · 25 years
Silvina Capello work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Consultor Externo
CurrentProyecto de asistencia técnica a la Dirección Nacional del Notariado de Costa Rica en la realización de la Evaluación de riesgos de BC/FT del sector notarial
Jan 2024 - Present
Socia
Current
Capello & Focanti Internacional
Capello & Focanti Internacional es una consultora especializada en proyectos de asistencia técnica internacional y asesoramiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y otros delitos económicos tales como corrupción y soborno, así como en aplicación de sanciones financieras internacionales.
Sep 2017 - Present
Colaborador Externo En Proyectos Internacionales De Pbc/Ft
Current
Sep 2022 - Present
Directora Curso Universitario En Prevención Del Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo
Current
Cátedra Forensic Grant Thornton - Urjc
Curso Universitario Orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.El objetivo es conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y.
Nov 2007 - Present
Profesor Asociado
Current
Sep 2017 - Present
Asesor Externo En Pbc/Cft De La Unión Internacional Del Notariado
Profesional Independiente
Aug 2017 - Dec 2022
Consultor Externo De La Ue
Profesional Independiente
Proyecto “EU Action against Drugs and Organised Crime (EU-ACT)”
Nov 2019 - May 2021
Experto Externo “El Paccto”
Proyecto "El Paccto"
Asesoría especializada para la definición de procedimientos de trabajo del Área de Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de la Dirección Nacional del Notariado de Costa Rica
Oct 2020 - Nov 2022
Consultor Externo En El Proyecto De Asistencia Técnica A Panamá
Fondo Monetario Internacional
Feb 2018 - Feb 2021
Responsable De Unidad De Prevención Del Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo De Kpmg
Como responsable de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de KPMG, mis funciones consisten en liderar el equipo responsable de diseñar y establecer las políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Oct 2014 - Nov 2017
Senior Manager Responsable De Pbc, Ft Y Otros Delitos Económicos
Responsable del área de PBC y FT y otros delitos económicos. En este sentido, las tareas a desarrollar son las siguientes: revisiones externas de las medidas de prevención y control del blanqueo de capitales de entidades financieras y no financieras (sujetos obligados), implantación de sistemas de prevención en dichas entidades, realización de revisiones.
Nov 2007 - Oct 2014
Técnico Asistente
Gafisud
Los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD son responsables de distintos trabajos relativos al funcionamiento del Grupo y el desarrollo de políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:- Representar del GAFISUD en las reuniones plenarias del Grupo de Acción.
2001 - Nov 2007
2 education records
Silvina Capello education
Licenciada En Derecho
Abogado
FAQ
Frequently asked questions about Silvina Capello
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Silvina Capello work for?
Silvina Capello works for Capello & Focanti Internacional.
What is Silvina Capello's role at Capello & Focanti Internacional?
Silvina Capello is listed as Socia at Capello & Focanti Internacional.
What is Silvina Capello's email address?
AeroLeads has found 1 work email signal at @kpmg.es for Silvina Capello at Capello & Focanti Internacional.
Where is Silvina Capello based?
Silvina Capello is based in Madrid, Community Of Madrid, Spain while working with Capello & Focanti Internacional.
What companies has Silvina Capello worked for?
Silvina Capello has worked for Capello & Focanti Internacional, Eu Global Facility On Aml/Cft, Consejo General Del Notariado, Cátedra Forensic Grant Thornton - Urjc, and Ie Law School.
How can I contact Silvina Capello?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Silvina Capello at Capello & Focanti Internacional, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Silvina Capello attend?
Silvina Capello holds Licenciada En Derecho from Universidad Rey Juan Carlos.
What skills is Silvina Capello known for?
Silvina Capello is listed with skills including Aml, Medidas Contra El Lavado De Dinero, Internal Controls, Corporate Governance, Due Diligence, Internal Audit, Diligencia Debida, and Fraud.
Find 750M verified contacts
Search by job title, company, industry, location, and seniority. Export verified B2B contact data when you need it.
Start free trialPeople with similar names
Check these profiles if this is not the Silvina Capello you were looking for.
Silvina Capello
1 email domain
