Thierno Simbé Bah Email & Phone Number

Paris, Île-De-France, France

Puteaux, Île-De-France, France

Paris La Défense

- Elaborer des lettres d’audit à la demande des et/ou cabinets d’audit,- Constituer les dossiers KYC et faire la revue ,- Traiter les alertes provenant de la conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT),- Réclamer aux clients les documents justifiant les opérations,- Fournir des SWIFT et relevés de comptes aux clients,- Traiter des opérations Cash management (Ordres de paiements manuels),- Procéder aux ouvertures de… Show more - Elaborer des lettres d’audit à la demande des et/ou cabinets d’audit,- Constituer les dossiers KYC et faire la revue ,- Traiter les alertes provenant de la conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT),- Réclamer aux clients les documents justifiant les opérations,- Fournir des SWIFT et relevés de comptes aux clients,- Traiter des opérations Cash management (Ordres de paiements manuels),- Procéder aux ouvertures de comptes,- Analyser la conformité de tous les documents transmis dans le cadre d'une entrée en relation,- Effectuer des vérifications de réputation des entreprises, actionnaires, bénéficiaires effectifs,Identifier les personnes exposées politiquement (PEP), - Mener le premier niveau d’investigation à la demande des clients afin de retracer des fonds,- Emettre des demandes d’investigation de second niveau auprès du Service Contrôle des opérations,- Faire des amendements sur des opérations rejetées pour informations insuffisantes ou incorrectes,- Analyser les messages Swift transmis par la Compliance,- Mettre à jour les informations des clients dans la base de données,- Assainir la base clientèle, clôturer les comptes dormants ou sur demande du Service Conformité.- Transmettre à la Salle de Marché les opérations FX,- Suivre le dénouement des deals FX,- Assister les Relationship Manager sur certaines opérations… Show less

Conakry, Guinée

• Analyze Credit Records : - Rate the Corporate clients or renew the matured ratings, - Summarize the existing lines and the requested lines, - Summarize guarantees and new guarantees, - Calculate the profitability of the requested lines, - Improve customer service by a constant follow-up of the client (first contact, key incidents, financial resources ...), - Develop a better understanding of the client by analyzing his business activity, its… Show more • Analyze Credit Records : - Rate the Corporate clients or renew the matured ratings, - Summarize the existing lines and the requested lines, - Summarize guarantees and new guarantees, - Calculate the profitability of the requested lines, - Improve customer service by a constant follow-up of the client (first contact, key incidents, financial resources ...), - Develop a better understanding of the client by analyzing his business activity, its key performance indicators (KPI) and its financial structure, - analyze customer forecasts and degrade them according to the business activity's sector condition and its economic environment• Update KYC (know your customer),• Track commitments and accounts receivable without significant credit movements,• Follow the implementation of guarantees• Validate the implementation of the credit lines granted.• Establish credit notification. Show less

Master Of Science, Analyse Financière Internationale

Master 2 Banque, Finance Et Négoce International

Master 1, Gestion Patrimoniale Et Financière, Option: Management Financier

Licence, Stratégies Et Décisions Économiques

Education record