Consulenza in ambito compliance, nello specifico supporto ad una task force di un circuito di pagamento rinomato a livello internazionale, tramite l'Adeguata Verifica Rafforzata di primo livello (AVR).Competenze: - Esecuzione di incarichi di consulenza di Risk Consulting e Know your costumer (KYC) attraverso la gestione del Questionario di Adeguata Verifica.- Valutazione oggettiva e soggettiva, ai fini AML, di soggetti con profilo di rischio alto, attraverso la raccolta di evidenze istruttorie, ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio Dlgs 231/2007 e i provvedimenti di Banca d'Italia.- Tracciamento di segnalazioni di operazioni sospette (mediante analisi della movimentazione contabile ed analisi carte di credito e debito - personali e aziendali - in possesso del soggetto esaminato; sia per persona fisica che per persona giuridica).- Focus sul profilo di rischio alto, con particolare riferimento a Paesi ad Alto Rischio (PAR), Persone Politicamente Esposte (PEP), compro oro, trust, fiduciarie. - Piena padronanza della banca dati Worldcheck One e del gestionale Crif.

Responsible for two teenagers aged 12 and 14. Improvement of the French language thanks to the family context and a language course.