Simone Terrin Email & Phone Number

• Responsável pela estruturação da área de Controles Internos
• Contratação de equipe, definição de escopo, planejamento de atuação e coordenação das atividades de Controles Internos para os negócios de securitização e gestão de fundos (FIDC)
• Implantação de ferramenta interna para captura tempestiva de incidentes
• Definição e criação de calculadora de nível de severidade de incidentes
• Mapeamento de riscos operacionais e regulatórios
• Elaboração de Matriz de Riscos e Controles (MRC) e estruturação de biblioteca de riscos, fatores de riscos e causas raízes

• Responsável pela estruturação da área de Compliance
• Contratação de equipe, definição de escopo, planejamento de atuação e coordenação das atividades de Compliance para os negócios de securitização, gestão de fundos (FIDC) e adm. fiduciária (DTVM)
• Instituição do Programa de Compliance
• Estruturação de Políticas de Compliance para atendimento de reguladores e autorreguladores
• Monitoramento de publicações regulatórias
• Implementação de Canal de Denúncias

• Mapeamento de processos relativos aos negócios de securitização e gestão de fundos (FIDC)
• Proposição de melhorias em fluxos críticos

• Responsável por liderar, tanto presencial quanto remotamente, estudos e diagnósticos de riscos operacionais, desde mapeamento de fluxos e elaboração de MRC (Matriz de Riscos e Controles), bem como levantamento de.
• Experiência em Metodologia Ágil, atuando como SME (subject-matter expert) de Riscos em comunidades de Crédito e Cobrança e propondo diferentes formas de atuação para obtenção de resultados mais efetivos e alinhados aos.
• Participação em projeto de automação de testes de controles de disciplinas obrigatórias (SOx, Res. 4557 – Gerenciamento de riscos)
• Responsável por avaliar de forma centralizada os projetos de Cartões de Crédito, Acquirers, Veículos, Consórcio, Crédito Imobiliário, Crédito PF/PJ e Cobrança PF/PJ, incluindo participação em fóruns executivos de.
• Ponto focal de trabalhos do tipo combined com a Auditoria Interna.
• Reconhecida por promover e estimular a cultura de riscos na organização.

Sao Paulo

• Responsável pela avaliação de aderência às novas requisições legais e impacto de regulações para as linhas de negócio atendidas, incluindo recomendações de revisões de Políticas e Procedimentos
• Responsável por assessorar as áreas de negócios clientes e por avaliar planos de ações baseados em recomendações, bem por como acompanhar e assegurar as implementações realizadas
• Responsável pela comunicação com os times de auditoria interna
• Responsável por elaborar draft de resposta, coordenar e rastrear posicionamentos dos gestores às requisições do Bacen, assegurando o cumprimento de prazos

São Paulo E Região, Brasil

• Responsável por prover aos executivos da matriz e filiais informações estratégicas sobre os players na América Latina com base em notícias capturadas em mídias especializadas da região
• Desenvolvimento de reportes financeiros e macroeconômicos bem como avaliação de instituições financeiras dos países: Argentina, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Uruguai
• Corresponsável pelo projeto de compras regionais envolvendo os principais fornecedores de TI do banco

São Paulo E Região, Brasil

• Responsável por auxiliar as equipes de Controles Internos e auditores, acompanhando a implementação de planos de ação
• Corresponsável por avaliar e propor melhorias no processo de abertura de conta PJ, com foco em informações do formulário de KYC
• Corresponsável por propor e acompanhar procedimentos para atender aos requisitos de conformidade SOX e AML

São Paulo E Região, Brasil

• Corresponsável por avaliar processos de concessão de crédito, pagamento de taxas de retorno e operações de cobrança referentes às operações de financiamento de veículos
• Corresponsável pela avaliação de processos core de processamento de Cartão de Crédito e TI
• Corresponsável pela avaliação de concessão de processo de telecobrança de Cartão de Crédito e produtos correlacionados

São Paulo E Região, Brasil

• Developed Risk Assessment for new Credit Card products
• Supported SOX implementation in the Bank’s credit card unit, assessing risks and controls
• Performed tests on internal controls
• Promoted and enhanced risk based culture environment

Bachelor In Business Administration

Fgv (Eaesp) & Nova De Lisboa, Business

Master (Strictu Sensu) In Business Administration, Administração

Bachelor In Law

Bachelor In Business Administration

Six-month exchange student in academic French institution Grenoble École de Management. Studied Strategic Marketing; Enterprise Governance.