Simone Van Ruijven Llm Ccp Email & Phone Number

Maassluis, ZH, NL

London, England, GB

Available for all compliance related activities like writing or checking policies, designing compliance and risk frameworks, performing 2nd line controls and audits, and so on. Interested? Send me a PM

Rotterdam, Zuid-Holland, NL

Latest successes: AML Registration process in NL, AT and FR succesfully completed. Performance and responsibilities: - Setting up the Legal & Compliance department - Responsible for a number of large projects: --> Preparing and submitting registration/licence/exemption applications to (international) supervisors (including registrations relating to the.

Utrecht, Utrecht, NL

In this position I was a compliance advisor for various local banks and Departments. This included the largest local Rabobank in the Netherlands, Rabobank Rotterdam and the departments customer service, asset management and large (international) corporations. I also was part of the Privacy expert group within RabobankActivities that were part of the duties.

Utrecht, Utrecht, NL

Utrecht, Utrecht, NL

• Het doel van de LCO is een onafhankelijk en objectief oordeel te geven en te rapporteren over de stand van zaken op het gebied van naleving van wet- en regelgeving en van interne regels. Deels door te oordelen op basis.
• Het uitvoeren van een lokale compliance risicoanalyse 
• Input leveren voor de Bank Brede Risico Analyse 
• Monitoren en sturen op naleving van de Regeling Bestuurderskredieten en Regeling Medewerkersintegriteit (giften, nevenfuncties, ongeoorloofde bevoordeling, Privé Transacties en screening)
• Het uitvoeren van onderzoeken naar en periodiek rapporteren over de compliance risico’s van de volgende onderwerpen: Besturend Proces, Hypotheken advies en beheer, Consumptieve Financieringen, Effectendienstverlening.

In deze functie waren mijn verantwoordelijkheden hetzelfde als bij Rabobank Rotterdam.Aanvullend was het ook mijn taak om de directie en de Raad van Commissarissen periodiek te informeren over de stand van zaken binnen de bank.

Utrecht, Utrecht, NL

• Coördineren en bewaken proces rondom klantintegriteit.
• Uitvoeren van klantreviews
• Opstellen van lening,- en zekerhedendocumentatie
• Coördineren en bewaken van processen en procedures met betrekking tot de dienstverlening. Onder andere financieringsaanvragen, uitboekingen en betalingen
• Eerste aanspreekpunt voor klanten en afhandelen serviceaanvragen, klachten en verzoeken.

Amsterdam, -, NL

• Lid van het managementteam van Schretlen Rotterdam en daarmee medeverantwoordelijk voor het opstellen van lokale en organisatiebrede procedures en beleid.
• Mede opstellen lokaal vestigingsbeleid (waaronder bepalen van doelstellingen en focus en het implementeren van organisatiebeleid)
• Actieve rol in diverse projectgroepen Het laatste project waar ik bij betrokken ben geweest is de ontwikkeling en uitrol van een nieuw dienstverleningsconcept. Bij dit project fungeerde ik als praktijkdeskundige vanuit.
• Toezien op naleving beleid en procedures waaronder klantintegriteit.
• Actieve bijdrage aan project “herkomst vermogen” waarbij in beeld gebracht moest worden wat de herkomst van het vermogen van de klant was
• Zelfstandig afhandelen volledige sollicitatieprocedure ondersteunende functies, voeren van beoordelingsgesprekken en HR administratie

Amsterdam, North Holland, NL

Bij Theodoor Gilissen was ik lid van het projectteam dat tot taak had alle cliëntdossiers na te kijken op ontbrekende informatie en documentatie. Deze dossiers moesten worden gecompleteerd zodat voldaan werd aan (nieuwe) wet en regelgeving op het gebied van Customer Due Diligence zoals de regeling Customer Due Diligence kredietinstellingen en verzekeraars.

The Hague, NL

In de functie van compliance administrator waren mijn werkzaamheden onder andere het screenen van dossiers en cliënten met betrekking tot het voldoen aan de opgestelde compliance richtlijnen. Dit houdt in het controleren van de dossiers op aanwezige benodigde documenten, het benaderen van klanten voor de eventueel missende documenten en het vinden van.

Opleiding Privacy Officer

Ccp, Compliance Professional

Financieel Planner

Master, Law

Bachelor, Law

Havo