Sofia Bianchi Email & Phone Number

Luján De Cuyo, Ar

Mendoza, Argentina

1. Interpretar y aplicar las leyes y reglamentaciones pertinentes, como la Ley 25246, Ley de Mercado de Capitales (ley 26.831), normativa CNV y Resolución UIF 78/2023 aplicada a Mercado de Capitales.-Resolución 76/2019 o toda normativa relacionada al sector de Proveedores de Servicio de Pago.-Resolución UIF 99/23 o toda normativa relacionada con el sector Mutual o Cooperativo. - Manejo de plataforma SRO y AIF.2. Preparar y revisar informes de cumplimiento.3. Crear y actualizar manuales de procedimientos de prevención de PLA FT.4. Capacitar a clientes sobre las obligaciones de PLA FT.5. Desarrollar políticas de identificación y verificación de clientes.6. Comunicarte con la UIF y otros organismos regulatorios.7. Realizar investigaciones legales, generar guías de recomendaciones de procesos ypreparar memorandos legales.8. Mantener actualizado el registro de casos y operaciones bajo análisis.9. Analizar y evaluar riesgos asociados con operaciones de clientes.10. Participar en la planificación de estrategias de cumplimiento.11. Asistir en la gestión de las auditorías internas y externas. Autoevaluación, Informe Técnico, REI.12. Preparar y presentar informes periódicos a la dirección sobre el estado de cumplimiento.13. Revisar contratos, chequeo de legajos u otros documentos legales.14. Participar en la formación y educación continua del equipo sobre temas de PLA FT.15. Asesorar en la mejora continua de las políticas y procedimientos de PLA FT.16. Colaborar en la gestión de incidentes de seguridad y violaciones de cumplimiento.17. Asesorar en la resolución de disputas legales relacionadas con PLA FT.18. Supervisar la implementación de las políticas y prácticas de PLA FT en todas lasoperaciones de nuestros clientes.

- Gestión personalizada de clientes potenciales.- Verificación de procedimientos y normas.- Análisis de documentación.- Redacción de contratos.- Creación de contenido

-Elaboración de comida árabe para diferentes locales.- Atención al público.- Administración del emprendimiento.- Producción y Desarrollo.

Mendoza, Argentina

- Conciliadora en representación de GALENO ART por accidentes y enfermedades laborales.- Mediación en siniestros.- Redacción de acuerdo y escritos.- Manejo de expedientes (cartera de 200-1000).- Uso de páginas públicas: SCW, MEV, PJN.- Verificación de PMO.

Prácticas en cámara laboral de Mendoza

- Conciliaciones bancarias.- Atención al público.- Cobranzas. Facturación. Manejo de Caja- Gestión de ventas y logística - Control de stock y documental.

-Organización de eventos.-Atención al público. -Ventas.