Sofia Peigne Email & Phone Number

Paris La Défense, Île-De-France, France

En charge de la mise en place, et du suivi du contrôle de niveau 2 sur mon périmètre géographique

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Direction du Contrôle Permanent.Optimisation et amélioration du dispositif Identifier les processus sensibles non couverts par des contrôles SP, et créer de nouveaux points de contrôles sur les 86 agences du reseau national Contribuer au déploiement puis au suivi d’un dispositif SP comptable au sein du réseau. Réaliser et participer à des contrôles avec les cellules mutualisées et les tiers en interaction avec le département SP: comptabilité, secrétariat général commercial, direction commerciale Contribuer à la validation des nouvelles procédures et instructions concernant l’activité du réseau. Analyser les constats (anomalies) reçus suite aux missions en agence et sur pièce, puis extrapoler le scénario sur l’ensemble du réseau afin de quantifier et mettre en place des plans d’actions correctives.Pilotage quotidien de l’activité : Gestion d’une équipe de 10 contrôleurs permanents réseau (CPR) affectes aux missions sur site Etablir et suivre le planning des missions de contrôle SP à effectuer par les 10 CPR. Veiller au respect de la méthodologie des missions de contrôles définie pour les CPR. Garantir le bon déploiement des contrôles SP procéduraux et comptables au sein de l’ensemble des agences et BC du réseau. Valider les rapports de missions émis par les CPR suite à leurs travaux de contrôles. Suivre au quotidien la réalisation des plans d’actions arrêtés dans les rapports de missions. Alimenter au quotidien les tableaux de bord de l’activité SPReporting de l’activité et communication : Produire les rapports périodiques de l’activité SP réseau. Organiser et animer les regroupements mensuels des CPR. Préparer la communication relative aux nouveautés sur le dispositif SP réseau.

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Direction du Contrôle Permanent  Revoir, reprendre, et valider les fiches de contrôle et procédures assignées au réseau. Calculer la charge de travail des CP Réseau, et réduire les délais de mission, permettant ainsi de réduire les couts Cerner les zones a risque en agence, pour mettre en place une fiche de contrôle, un tableau de pointage Avant déploiement et ou mise en place d’une fiche de contrôle SP, détecter les anomalies sur le volet pris en charge Detection des anomalies pour transmission aux cellules concernées, et prise en charge assainissement. Développement, et mise place d’outil permettant de faciliter l’accès a l’information, et la base de donnee Mettre en place des modes opératoires sur certaines fiches de contrôle, permettant à l’utilisateur de le guider durant le contrôle

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Direction du Contrôle Periodique  Audit général d’Unités Commerciales, agences locales, Business Centers Chef de mission audit sur différentes agences  Differents audits sur :  La dette relative aux opérations WU Le risque de Contrepartie  Les activités de crédit par signature  Audit Département Juridique et veille réglementaire Les comptes de successions Des transferts Spécifiques Des fonctions revision comptable De la fonction Comptabilité Fournisseurs, Immobilisations et Note de frais De la Fonction Correspondant Banking et rapprochement bancaire Audit de Conception et Remontée des Reportings Réglementaires Suivi des préconisations d’audit  Travaux portant sur les Comptes sans mouvements

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Direction du Contrôle Periodique  Analyse et décomposition des comptes à risque Suivi des opérations suspectes; Etablissements de rapports confidentiels; Etablissement de déclarations de soupçon; Suivi des ouvertures de comptes et mesure du degré de connaissance de la clientèle KYC; Supervision de la formation et la sensibilisation du personnel à la lutte anti blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Participation a différents séminaires sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: séminaires organisés par l’institut Algérien des Hautes Etudes Financières (IAHEF)

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 Stage pratique de six (06) mois au sein du département lutte contre le Blanchiment et Financement du terrorisme (contrôle permanent)  Elaboration d’un mémoire de fin d’études sur les techniques et les moyens de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme Analyse et décomposition des comptes à risque Suivi des opérations suspectes.

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 Stage pratique de six (06) mois au sein du département contrôle interne  Elaboration d’une synthèse sur l’audit et le contrôle interne

Certificat Du Controle Interne Et Gestion Des Risques Des Etablissements Financiers, Finance And Financial Management Services, Mention Bien

Ingénierie En Sciences Commerciales, Finance, General

Education record

Certificat Du Controle