Stefano Paolini

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Senior AML Specialist - Controlli KRI presso Banco BPM @ Banco BPM
italy
Stefano Paolini's Location
Milan, Lombardy, Italy, Italy
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About Stefano Paolini

Stefano Paolini is a Senior AML Specialist - Controlli KRI presso Banco BPM at Banco BPM. He possess expertise in microsoft office, gestione del rischio, banking, antiriciclaggio, management and 16 more skills. He is proficient in Inglese, Inglese americano and Spagnolo.

Stefano Paolini's Current Company Details
Banco BPM

Banco Bpm

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Senior AML Specialist - Controlli KRI presso Banco BPM
italy
Website:
bancobpmspa.it
Employees:
8169
Stefano Paolini Work Experience Details
  • Banco Bpm
    Specialista Senior
    Banco Bpm Jan 2022 - Present
    Milano, Lombardia, Italia
    Manager Controlli AML con KRI
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  • Banco Bpm
    Analista Software Per Sos - Comunicazioni Oggettive - Detection - Kri - Controlli
    Banco Bpm Jan 2020 - Apr 2023
    Attualmente mi occupo di analisi Software per implementazione Detection AML in linea con quanto richiesto da Bankit, di analisi di KRI per costruzione Controlli AML, di analisi di Processo per integrazione fra AML e altre Direzioni.
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  • Banco Bpm
    Analista Sos E Controlli Sos
    Banco Bpm Jun 2019 - Dec 2019
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  • Banco Bpm
    Analista Software Sos
    Banco Bpm Jan 2019 - May 2019
    A termine integrazione e fusione, mi sono occupato di migliorare e integrare i software in uso per la nuova BancoBPM, preparando manualistica e fornendo consulenza. L'assistenza e la manutenzione prosegue tuttora.
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  • Gruppo Bpm Banca Popolare Di Milano
    Analista Processi E Software Per Aml Durante Fusione Bpm - Banco Popolare
    Gruppo Bpm Banca Popolare Di Milano Jul 2017 - Dec 2018
    Nel periodo di co-esistenza di BPM e Banco con entità separate ma integrazione informatica, mi sono occupato di analizzare il processo AML SOS e AML Controlli di Banco Popolare e ho studiato l'iter di raccordo fra le practiceses BPM e quelle Banco, per raccordare e razionalizzare verso il Sistema Target prescelto.
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  • Gruppo Bpm Banca Popolare Di Milano
    Analista Aml - Team Controlli
    Gruppo Bpm Banca Popolare Di Milano Jan 2016 - Jul 2017
    Milano, Italia
    Team controlli presso Funziona Antiriciclaggio Gruppo BPMControlli AML daily operationGestione Gianos - Inattesi e Profili, KYC e STATGestione Netech DD e WEGestione Pytagoras WorldCheck - controlli e gestione PEP e PILControlli online TerroristControlli online CrimeControlli online PEPReporting per autorizzazioni PEPPresidio AML MoneticaInquiry Sponsorizzazioni e Beneficienza, Albo fornitoriControlli 2° livello operatività AML agenzieConsulenza alla rete per SOS e ADVReporting e statistica per la funzioneIntegrità DB AccessGestione punteggi profili di rischioCampionatura con AML AnalyzerControllo utilizzo anomalo del contanteAnalisi e reporting SOS ai fini dell'iter creditizio
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  • Banca Popolare Di Milano
    Analista Aml
    Banca Popolare Di Milano Nov 2009 - Dec 2015
    Milano, Italia
    Analisi AMLGestione e protocollo SOS da agenzieSOS e rapporti con UIF Banca d'ItaliaGestione e manutenzione DB Access ad uso della FunzioneGestione software UIFGestione e implementazione GianosGestione e implementazione automatismi sul profilo di rischio AMLControlli Black List - Terroristi - PEP - Crime - MagistraturaStatistica ad uso Funzione Antiriciclaggio
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  • Banca Popolare Di Milano
    Monitoraggio Amministrativo Atc B - Agenzie Di Milano
    Banca Popolare Di Milano Nov 2006 - Nov 2009
    Milano, Italia
    Preparazione del campione di analisi, secondo metodo DeloitteControlli da remoto pre-visitaControlli in loco e compilazione reportRelazione visita, calcolo rating della visita, assegnazione categoria di merito dell'agenziaContabilità di AreaTenuta registro contabile di AreaControlli da remoto su operatività di cassa e contabile delle agenzieAttività Post rapinaAudit amministrativi
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  • Banca Popolare Di Milano
    Formazione Normativa E Addestramento Procedurale
    Banca Popolare Di Milano Aug 2002 - Nov 2006
    Milano, Roma, Bologna, Foggia
    Formatore d'aula nei corsi :Introduzione alla banca per NeoassuntiNormative interne e leggi italiane sull'operatività amministrativa e commercialecorsi per operatore di sportellocorsi amministrativi e back-officeformazione antiriciclaggiocontrolli amministrativi per RSO e DirigentiAffiancamenti ad personam a risorse neo formate presso le agenzie
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  • Banca Popolare Di Milano
    Consulente Progetto Pro
    Banca Popolare Di Milano Sep 1999 - Aug 2002
    Livello Nazionale
    Membro del PRO TeamProgetto "Professionalità Relazione Obiettivi PRO"Segmentazione della clientela in clusterPortafogliazione della clientelaAttribuzione portafogli ai gestori e dimensionamento FTE per agenziaFormazione sul campo dei gestori Privati, Plus, AziendeApplicativo SIM e suo utilizzoReporting e controllo risultati sull'applicazione del modello
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  • Banca Popolare Di Milano
    Addetto Cassa, Contabilità E Back Office
    Banca Popolare Di Milano Mar 1992 - Aug 1999
    Milano
    Back OfficeOperatore di SportelloContabilità generale
    View

Stefano Paolini Skills

Microsoft Office Gestione Del Rischio Banking Antiriciclaggio Management Project Management Retail Banking Strategia D'impresa Business Plan Credito Contrasto Terrorismo Internazionale Microsoft Word Change Management Pianificazione Strategica Analysis Risk Management Aml Business Strategy Formazione Project Planning Analisi

Stefano Paolini Education Details

  • Ipsia Settembrini Milano
    Ipsia Settembrini Milano

Frequently Asked Questions about Stefano Paolini

What company does Stefano Paolini work for?

Stefano Paolini works for Banco Bpm

What is Stefano Paolini's role at the current company?

Stefano Paolini's current role is Senior AML Specialist - Controlli KRI presso Banco BPM.

What is Stefano Paolini's email address?

Stefano Paolini's email address is st****@****obpm.it

What schools did Stefano Paolini attend?

Stefano Paolini attended Ipsia Settembrini Milano.

What are some of Stefano Paolini's interests?

Stefano Paolini has interest in Fotografia, Www, Viaggi, Gestione Website E Forum, Modellismo, Com, Photorail.

What skills is Stefano Paolini known for?

Stefano Paolini has skills like Microsoft Office, Gestione Del Rischio, Banking, Antiriciclaggio, Management, Project Management, Retail Banking, Strategia D'impresa, Business Plan, Credito, Contrasto Terrorismo Internazionale, Microsoft Word.

Who are Stefano Paolini's colleagues?

Stefano Paolini's colleagues are Marella Romani, Giovanni Baroni, Emilio Zerbato, Nicola Battista, Grazia Mazzetta, Edoardo Soprali, Michele Vignocchi.

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