Stella Sosa Email and Phone Number

• Desarrollo y sistematización de procesos para tareas operativas del área, controles periódicos.• Gestión de información relativa a riesgos operativos relacionados con la Prevención de Lavado de Activos y FT.• Atención a requerimientos del ente regulador, Reporte Sistemático Mensual (RSM) a UIF y Régimen Informativo al BCRA.• Control y actualización de documentación y legajos de clientes, verificando la correcta confección del perfil del cliente, sujetos obligados y personas PEP.• Prevención de operaciones riesgosas y alertas de operaciones inusuales.• Capacitación al personal sobre situaciones no frecuentes o sospechosas.• Generación de alertas, matriz de riesgo y controles.• Presentación de reportes de casos considerados sospechosos.• Administración de la documentación legal de la empresa, control de plazos y libros de actas.• Colaboración en la presentación de información a auditorías internas y externas.

• Recepción de facturas y/o remitos.• Carga de facturas de proveedores en el sistema de gestión. • Elaboración de órdenes de pago a proveedores.• Relación de gastos, carga de facturas de combustible.• Preparación de informes de deudas a proveedores.• Impresión de cheques• Gestión y control de pólizas de seguros, pagos y deudas. • Registro y control de deudas especiales.• Conciliación de cuentas.

• Control de pagos de clientes.• Gestión de base de datos con control de pagos y cobranza.• Asignación de recibos a cobradores.• Control de talonarios en circulación.• Conciliación de saldos de clientes. • Categorización de clientes.• Emisión de informes solicitados. • Elaboración de arqueos bancarios y arqueos de caja. • Archivo de documentación contable.