Thainá Dellacqua Email & Phone Number

Vila Velha, ES, BR

Realização de análises operacionais e transacionais, investigação de contas, perfis e operações atípicas para elaboração de dossiês e decisão de permanência de clientes na plataforma, autenticação de prova de vida, documentoscopia.

Realização de análises minuciosas, elaboração de dossiês e classificação das operações para posterior comunicação ao COAF. Implementação da política de due dilligence.

Atuação como Analista de Prevenção à Fraude Junior, no ASAAS, na área de Chargeback, realizando o controle de solicitações de chargeback de transações de cartão de crédito no fluxo de emissor e subadquirente, abertura de disputas, reapresentações, análise cadastral e documental, acompanhamento de processos de disputa e mitigação de fraude, análise de.

Vitória, Espírito Santo, Brasil

Pesquisadora no Grupo de Pesquisa “Direito, Sociedade e Cultura” da Faculdade de Direito de Vitória

Monitora da disciplina "Ciência Política e Teoria do Estado", auxiliando os demais alunos quanto às pontuais dúvidas, tendo a possibilidade de ministrar aulas revisionais dos conteúdos apresentados em sala de aula.

Vitória, Espírito Santo, Brasil

Pesquisadora no Grupo de Pesquisa "Criminologia Crítica" da Faculdade de Direito de Vitória.

Atuação no Núcleo de Execuções Penais entre setembro/2018 a março/2020, atuando na elaboração de peças tais como Agravos de Execução, Embargos de Declaração, Petições Simples, pedidos de saída temporária, indultos, progressões de pena, defesas de Processos Administrativos Disciplinares (PAD), Habeas Corpus, atendimentos aos apenados dentro dos complexos.

Master'S Degree, Compliance

Bacharelado Em Direito, Direito