AeroLeads people directory · profile
Thiago Galan Email & Phone Number
Coordenador de PLDFT
at
Flash
1 work email found
@bancovotorantim.com.br
LinkedIn matched
✓ Verified May 2026
4 data sources
Profile completeness 100%
Current company
Role
Coordenador de PLDFT
Location
Santo André, São Paulo, Brazil
Company size
Who is Thiago Galan? Overview
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Quick answer
Thiago Galan is listed as Coordenador de PLDFT at Flash, a company with 1967 employees, based in Santo André, São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a work email signal at bancovotorantim.com.br and a matched LinkedIn profile for Thiago Galan.
Thiago Galan previously worked as Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR. at Grafeno and Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR. at Banco Pine. Thiago Galan holds Mba, Mba Em Finanças, Controladoria E Auditoria from Fundação Getulio Vargas.
Company email context
Email format at Flash
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{first}.{last}@bancovotorantim.com.br
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Profile bio
About Thiago Galan
Especialista em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.Analise de Crédito.Graduado em Economia com MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela FGV. Tenho como princípio:-As Leis, Liderança, Organização, Responsabilidade, Positivismo e Dinamismo, que são imprescindíveis para o bom desempenho de qualquer cargo, sendo qualidades que possuo e posso desenvolver.Profissional há mais de 20 anos no mercado de trabalho com experiência na área financeira:• CORPORATE e PRIVATE;• MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS PF e PJ - C.3.978 e C.c: 4.001 - BACEN;• ESTUDO, REVISÃO e PARAMETRIZAÇÃO de REGRAS de MONITORAMENTO - PLD;• ANÁLISE E MONITORAMENTO DE CAMBIO - LISTAS INTERNACIONAIS;• ANÁLISE SWIFT / BICS INTERNACIONAIS / KYC REGISTRY;• ANÁLISE DE SANÇÕES INTERNACIONAIS;• ANÁLISE DA BASE PEP pela nova regulamentação;• Comunicação de atipicidade ao instituto de inteligência financeira - COAF;• Análise de Crédito PF e PJ;• Análise de Crédito Imobiliário PF e PJ;• Análise de Balanços;• Prevenção à fraudes;• Gestão Financeira;• Rating - Análise baseada em risco;• Criação e renovação de manuais e procedimentos;Especializações: •Prevenção à Lavagem de Dinheiro - Análise baseada em Risco; •Crédito PF/PJ - Produtos;•Crédito Imobiliário Alta renda PF e PJ;•Análise de Balanços e evolução patrimonial;•Apresentações em comitê/comissão de Crédito/PLD;Objetivos:•Apoiar o crescimento e o desenvolvimento;•Criar possibilidades;•Construir relacionamentos;•Organizar pessoas e projetos.
Listed skills include Raroc, Sas, Credit Risk, Excel, and 14 others.
Current workplace
Thiago Galan's current company
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Flash
10 roles
Thiago Galan work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Sr.
CurrentResumo dos itens:-Melhoria contínua e configuração tempestiva de regras e parâmetros do sistema de PLD/FT para procedimentos de KYC, KYP/KYS, KYE e Monitoramento de Transações.-Estudos para identificar padrões de crimes financeiros e comportamentos suspeitos, visando melhorar procedimentos e mecanismos de controle.-Atualização da documentação relacionada.
Mar 2023 - Present
Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Sr.
Amplo conhecimento nas Cartas-Circulares: BACEN/DC Nº 3.978 e Carta-Circular BACEN/DC Nº 4001;Monitoramento de clientes - Op. Financeiras - Movimentação e Câmbio;Monitoramento das Sanções das listas restritivas internacionais;Estudo, Revisão/Atualização e Elaboração de manuais e parametrizações.
May 2019 - Mar 2023
Especialista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro
Amplo conhecimento nas leis: Lei nº 9.613, de 1998 e Lei nº 12.683, de 2012;Elaboração de Workflow para análise de clientes;Elaboração de Comitê de PLD;Monitoramento de Clientes.
Jul 2018 - May 2019
Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Sr.
Realização do Monitoramento dos clientes, análise, prevenção e detecção à fraude de movimentações financeiras realizadas em conta corrente; Analise de diversas operações - análise baseada em risco.
Dec 2016 - Jul 2018
Analista De Prevenção À Lavagem De Dinheiro Pl.
Experiência em análises investigatórias para aceitação de clientes. Suporte ao processo de KYC (Conheça Seu Cliente/ Parceiro/ Fornecedor) conforme regulamentação aplicada a PLD Prevenção contra o Crime de Lavagem de Dinheiro. Conhecimento das leis: Lei nº 9.613, de 1998 e Lei nº 12.683, de 2012. Conhecimento no Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de.
Aug 2014 - Nov 2016
Analista De Crédito Sr.
Análise de Crédito Pessoa Jurídica de grandes varejistas. Análise de balanços patrimoniais. Estruturação de limites. Análise de Carteira de Clientes. Elaborações de Manuais e procedimentos adotados pela área. Viagens para outros pólos industriais realizando visitas (nacionais e internacionais).
Apr 2013 - Aug 2014
Analista De Crédito Imobiliário Pj Pl.
-Análise de crédito PF/PJ - Análise de Construtoras e Incorporadoras.-Realização de apresentações em comissões de crédito. -Análise de balanços.-Análise de patrimônio.-Análise da situação econômico-financeira do grupo.
Jan 2011 - Apr 2013
Know Your Costumer Analyst
Know your customer (KYC) Know Your Customer “Conheça seu Cliente”, é o processo de abertura de contas Pessoa Jurídica que visa a prevenção de lavagem de dinheiro seguindo parâmetros da resolução 2025 do BACEN e da LEI 9.613 de 03 de Março de 1998 sobre os crimes de lavagem de dinheiro. (Leis vigentes da época).
Sep 2005 - Jan 2011
Oct 2003 - Sep 2005
3 education records
Thiago Galan education
Mba, Mba Em Finanças, Controladoria E Auditoria
Bacharel, Bacharel Em Ciências Econômicas
Técnico, Informática
FAQ
Frequently asked questions about Thiago Galan
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Thiago Galan work for?
Thiago Galan works for Flash.
What is Thiago Galan's role at Flash?
Thiago Galan is listed as Coordenador de PLDFT at Flash.
What is Thiago Galan's email address?
AeroLeads has found 1 work email signal at @bancovotorantim.com.br for Thiago Galan at Flash.
Where is Thiago Galan based?
Thiago Galan is based in Santo André, São Paulo, Brazil while working with Flash.
What companies has Thiago Galan worked for?
Thiago Galan has worked for Flash, Grafeno, Banco Pine, Finaxis Brasil, and Banco Original.
How can I contact Thiago Galan?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Thiago Galan at Flash, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Thiago Galan attend?
Thiago Galan holds Mba, Mba Em Finanças, Controladoria E Auditoria from Fundação Getulio Vargas.
What skills is Thiago Galan known for?
Thiago Galan is listed with skills including Raroc, Sas, Credit Risk, Excel, Powerpoint, Sistemas Operacionais, Microsoft Powerpoint, and Dos.
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