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Dakar Region, Senegal

Région De Dakar, Sénégal

Dakar

Département de la Conformité :• Assurer le suivi des ouvertures de comptes ; • Assurer la mise à jour de la liste des PPE ; • Assurer le monitoring des opérations dépassant certains seuils ;• Assurer le traitement des alertes générées par le système ;• Assurer le suivi des opérations des relations sensibles ;• Assurer le filtrage et suivi des transactions internationales par FIRCO CONTINUITY ; • Assurer le traitement des réquisitions ;• L'instruction et dépôt des déclarations de soupçon à la CENTIF ; • Le traitement des remontées du Front et Back Office ;• Participer à la mise à jour des dossiers KYC des banques correspondantes ; • Participer au recensement des normes en vigueur et suivre les évolutions réglementaires (veille réglementaire) ;• Participer à l'identifier, évaluer et gérer les risques de non-conformité ;• Participer à la mise à jour des procédures ;• Veiller à la mise en œuvre de la politique de conformité ;• Assurer la formation du personnel.

Région De Paris, France

Cellule Anti-Blanchiment :- Analyse des alertes et identification de la nature des transactions suspectes. Utilisation des outils client pour identifier la nature des opérations des clients (personnes morales) ;- Réaliser l'analyse des opérations atypiques de clients et effectuer les investigations nécessaires pour identifier les bénéficiaires effectifs;- Constitution et rédaction de dossiers en cas de doute persistant ;- Améliorer la connaissance client (KYC) par la collecte d'informations ;- Identifier les anomalies, communiquez et partagez l'information sur les sujets conformité et KYC ;- Communiquer et échanger les informations aux acteurs concernés.

Région De Paris , France

Pole Service Clients :- Réalisation de l'analyse financière des dossiers de crédit;- Analyser les bilans des entreprises pour maîtriser les risques des financements accordés ;- Collaboration avec le réseau commercial afin de finaliser les dossiers de financement ;- Assurer le suivi de l'évolution des clients ;- La commercialisation de produits et services bancaires, la maîtrise des risques ;- Renseigner les systèmes d’informations de toutes les données utiles concernant le client et les opérations liées ;- Acquisition et rachats de crédits;- Assurance SOGECAP, CNP, ou délégation d'assurance;- Maîtrise du logiciel interne et de la réglementation des prêts.

Région De Paris, France

Service flux financier : - Réception et contrôle des dossiers de crédits immobiliers particuliers;- Validation des données chiffrées, déblocage de fonds.

Sénégal

Service des opérations bancaire : - Analyse des dossiers de demande de crédit;- Contrôle et gestion du portefeuille de clients;- Montage des dossiers de crédit;- Élaborer et mettre en place des standards d'analyse;- Analyse de la valeur (Etude financière)

Sénégal

- Garantir un accueil de qualité de la clientèle et des prospects;- Traitement des opération bancaires courantes;- Identifier les besoins de la clientèle et y répondre par la vente adéquate ou par le présentation de l'interlocuteur pouvant répondre à la demande;- Assurer le suivi des opérations : relation client multicanal.

Formation En Investigations Financières Au Profit De La Chaine Pénale

Activities and Societies: - Les principales typologies d'infractions financières propres au blanchiment d'argent ; - Les stratégies des.

Formation Sur La Saisie Et Le Recouvrement Des Avoirs Criminels

La Détection De L'Infraction De Blanchiment De Capitaux Et De Financement Du Terrorisme

Formation Interactive Sur La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux

Master 2 (M2), Banque Assurance

Master 1 (M1), Finance Bancaire

Diplôme Supérieur De Gestion, Management - Comptabilité - Finance