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Ingeniero Civil UC y Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, con 25 años de experiencia gerencial en el área financiera en empresas nacionales y extranjeras del sistema financiero y de empresas productivas y de servicios. Amplia experiencia en el diseño de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto a nivel del sistema legal y regulatorio de los países como a nivel de procedimientos y sistemas en las empresas e instituciones de manera individual.Ha sido consultor para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de DesarrolloSpecialties: Diseño e implementación y certificación de Modelos de Prevención de Delitos establecidos por ley chilena de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Prelafit Compliance
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Presidente EjecutivoPrelafit Compliance Oct 2011 - PresentDiseño, implementación y certificación de modelos de prevención de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, establecidos en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y en la ley anti lavado de activos.
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Presidente Del DirectorioAsociación De Sociedades De Garantía Recíproca Ag - Asigar Jun 2015 - Jul 2016Santiago
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Consultor AsociadoLozano Consultores Jun 2009 - Mar 2012Asesoría a gobiernos y empresas para el desarrollo e implementación de sistemas de prevención de lavado de activos.
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DirectorUnidad De Análisis Financiero Apr 2004 - Jun 2009Responsable de la etapa fundacional de la institución y de implementar un sistema nacional de prevención del lavado de activos, habiéndola dirigido en sus primeros cinco años de existencia. Posicionamiento institucional a nivel nacional como internacional.
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Gerente De Administración Y FinanzasCorreos Chile 2001 - 2004Responsable de los departamentos de Finanzas, Contabilidad, Administración y Presupuesto. Reorganización de la empresa centralizando los procesos de apoyo y descentralizando los procesos operacionales. Reestructuración de los pasivos financieros. -
ConsultorFleischmann Echenique Consultores 1999 - 2000Asesoría a empresas en reestructuración de pasivos y gestión de riesgos financieros
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Gerente Corporativo De Administración Y FinanzasAntofagasta Minerals 1998 - 1999Responsable de los departamentos de Finanzas, Contabilidad, Administración e Informática del centro corporativo y diseño de políticas para aplicación en las filiales. -
Gerente De Administración Y FinanzasColbun S.A 1995 - 1998Responsable de las subgerencias de Finanzas, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos e Informática. Coordinación de proceso de due diligence para la búsqueda de un socio estratégico. Diseño y negociación de estructura financiera para financiamiento de nuevos proyectos. -
Gerente De Recursos Externos Y Banca CorresponsalBanco Santander Chile 1989 - 1995Responsable de la gestión financiera en moneda extranjera del banco y de proveer las líneas de creditos externos necesarias para su operación. -
Gerente De Recursos Externos Y Banca CorresponsalBanco Del Trabajo 1981 - 1989Responsable de la gestión financiera en moneda extranjera del banco y de proveer las líneas de creditos externos necesarias para su operación.
Victor Ossa Education Details
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Ingeniero Civil -
Dirección Y Gestión Tributaria -
Saint George'S College
Frequently Asked Questions about Victor Ossa
What company does Victor Ossa work for?
Victor Ossa works for Prelafit Compliance
What is Victor Ossa's role at the current company?
Victor Ossa's current role is Presidente Ejecutivo de PRELAFIT COMPLIANCE.
What is Victor Ossa's email address?
Victor Ossa's email address is vi****@****afit.cl
What schools did Victor Ossa attend?
Victor Ossa attended Pontificia Universidad Católica De Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, Saint George's College.
Who are Victor Ossa's colleagues?
Victor Ossa's colleagues are Raul Vinicio Erazo Hidalgo, Pilar Sánchez Gracia.
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Victor Hugo R.
Compliance Officer | Problem Solver | Operational Risk Management | Specialist Anti Money Laundering, Fraud And Bribery | Internal Auditor | Information SecurityColombia -
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