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Victor Ossa is listed as Presidente Ejecutivo de PRELAFIT COMPLIANCE at PRELAFIT COMPLIANCE, a with 5 employees, based in Chile. AeroLeads shows a work email signal at prelafit.cl and a matched LinkedIn profile for Victor Ossa.
Victor Ossa previously worked as Presidente Ejecutivo at Prelafit Compliance and Presidente del directorio at Asociación De Sociedades De Garantía Recíproca Ag - Asigar. Victor Ossa holds Ingeniero Civil from Pontificia Universidad Católica De Chile.
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Ingeniero Civil UC y Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, con 25 años de experiencia gerencial en el área financiera en empresas nacionales y extranjeras del sistema financiero y de empresas productivas y de servicios. Amplia experiencia en el diseño de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto a nivel del sistema legal y regulatorio de los países como a nivel de procedimientos y sistemas en las empresas e instituciones de manera individual.Ha sido consultor para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de DesarrolloSpecialties: Diseño e implementación y certificación de Modelos de Prevención de Delitos establecidos por ley chilena de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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Diseño, implementación y certificación de modelos de prevención de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, establecidos en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas y en la ley anti lavado de activos.
Santiago
Asesoría a gobiernos y empresas para el desarrollo e implementación de sistemas de prevención de lavado de activos.
Responsable de la etapa fundacional de la institución y de implementar un sistema nacional de prevención del lavado de activos, habiéndola dirigido en sus primeros cinco años de existencia. Posicionamiento institucional a nivel nacional como internacional.
Responsable de los departamentos de Finanzas, Contabilidad, Administración y Presupuesto. Reorganización de la empresa centralizando los procesos de apoyo y descentralizando los procesos operacionales. Reestructuración de los pasivos financieros.
Asesoría a empresas en reestructuración de pasivos y gestión de riesgos financieros
Responsable de los departamentos de Finanzas, Contabilidad, Administración e Informática del centro corporativo y diseño de políticas para aplicación en las filiales.
Responsable de las subgerencias de Finanzas, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos e Informática. Coordinación de proceso de due diligence para la búsqueda de un socio estratégico. Diseño y negociación de estructura financiera para financiamiento de nuevos proyectos.
Responsable de la gestión financiera en moneda extranjera del banco y de proveer las líneas de creditos externos necesarias para su operación.
Responsable de la gestión financiera en moneda extranjera del banco y de proveer las líneas de creditos externos necesarias para su operación.
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Victor Ossa works for PRELAFIT COMPLIANCE.
Victor Ossa is listed as Presidente Ejecutivo de PRELAFIT COMPLIANCE at PRELAFIT COMPLIANCE.
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Victor Ossa is based in Chile while working with PRELAFIT COMPLIANCE.
Victor Ossa has worked for Prelafit Compliance, Asociación De Sociedades De Garantía Recíproca Ag - Asigar, Lozano Consultores, Unidad De Análisis Financiero, and Correos Chile.
Victor Ossa's colleagues at PRELAFIT COMPLIANCE include Pilar Sánchez Gracia and Raul Vinicio Erazo Hidalgo.
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Victor Ossa holds Ingeniero Civil from Pontificia Universidad Católica De Chile.
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