Vitor Marozzi Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

Rio De Janeiro, Brasil

• Experiência em Compliance, White-Collar e Investigações, prestando assessoria a empresas nacionais e estrangeiras de diversos setores, incluindo concessionárias de rodovias, setor de energia e empresas do mercado de artigos de luxo. Atuação destacada no suporte a investigações internas que abrangem assédio moral, assédio sexual e fraude.• Expertise em risk assessments, com contribuição na elaboração de heat map, matriz de risco e análise de documentos para identificação e avaliação de… Show more • Experiência em Compliance, White-Collar e Investigações, prestando assessoria a empresas nacionais e estrangeiras de diversos setores, incluindo concessionárias de rodovias, setor de energia e empresas do mercado de artigos de luxo. Atuação destacada no suporte a investigações internas que abrangem assédio moral, assédio sexual e fraude.• Expertise em risk assessments, com contribuição na elaboração de heat map, matriz de risco e análise de documentos para identificação e avaliação de riscos. Realização de due diligence, document review e background check de empresas e executivos (KYC, KYE e KYP). Participação ativa na elaboração de memorandos e políticas, abrangendo áreas como AML/CFT, brindes e conflito de interesses.• Especialização na elaboração de treinamentos relacionados a controles internos, gerenciamento de riscos e compliance. Efetivação de reportes ao COAF, relacionados ao combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Show less

Rio De Janeiro E Região, Brasil

• Atividades na área tributária, abordando tributos federais, estaduais e municipais. • Liderança em processos de gerenciamento de casos prioritários do setor tributário do escritório no Rio de Janeiro. • Elaboração de diversas peças, incluindo peças judiciais e administrativas como iniciais, recursos, embargos, memoriais, habilitação de crédito, respostas a consultas, contratos e relatórios. • Criação de planilhas de cálculos tributários e outros documentos relacionados.

• Acompanhamento processual judicial e administrativo, elaboração de peças processuais, respostas a consultas com foco em questões tributárias e orientação a estagiários.

• Acompanhamento de processos em diferentes instâncias e órgãos, incluindo a elaboração de peças processuais e respostas a consultas relacionadas a questões tributárias. • Realização de due diligences, nas áreas tributárias e societárias, e criação de relatórios detalhados como parte do processo.

Pós Graduação Em Gestão De Risco, Compliance E Auditoria.

Cpic - Curso Prático De Investigações Corporativas.

Compliance Empresarial E Gestão De Riscos Corporativos.

Master Of Laws (Llm), Direito Tributário & Contabilidade Tributária.

Bacharelado Em Direito