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Rio De Janeiro, Brazil

Rio De Janeiro, Brazil

Coordenação da equipe de PLD/CFT, com foco nas análises e monitoramento de operações de todos o segmentos, adaptação às demandas regulatórias, atendimentos aos órgãos reguladores, acompanhamento de supervisões e reporte à alta administração.

Rio De Janeiro, Rio De Janeiro

Botafogo, Rio De Janeiro, Rj

Acompanhamento de normativos publicados pelos órgãos reguladores de mercado financeiro e de capitais, e elaboração dos respectivos pareceres analíticos. Elaboração de escopo e acompanhamento de projetos para implementação de controles e adesão às normas de mercado. Execução de controles e elaboração de relatórios gerenciais. Elaboração de políticas e normativos internos para atendimento as demandas regulatórias e organizacionais. Acompanhamento de trabalhos de supervisão e auditoria externa realizados pela ANBIMA, BACEN e CVM, bem como atendimento a ofícios e outras demandas de supervisão indireta. Análise de clientes e operações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, inclusive com a elaboração de relatórios internos, reportes aos órgãos competentes e participação em comitês executivos. Ouvidor responsável perante o Banco Central.

Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/Rj

Acompanhamento de normativos publicados pelos principais órgãos reguladores de mercado de valores mobiliários (CETIP, CVM, BMFBOVESPA). Implementação de controles para cumprimento das normas de mercado. Elaboração de políticas e regras internas para atendimento às normas emitidas pelos órgãos reguladores. Elaboração de escopo e acompanhamento de projetos para implementação de controles que atendam às regras de mercado. Acompanhamento de auditorias externas realizadas pela Bolsa Supervisão de Mercados (BSM) e Comissão de Valores Mobiliários e resposta a ofícios e questionamentos decorrentes de auditoria indireta. Análise de operações quanto à identificação de indícios de lavagem de dinheiro para fins de elaboração de respostas aos questionamentos dos órgãos reguladores quanto às operações identificadas como atípicas. Consultoria através de atendimento direto aos Agentes Autônomos de Investimentos em escala nacional.

Centro, Rio De Janeiro/Rj

Elaboração de atas, contratos e estatutos sociais, alterações contratuais, contratos de variadas espécies e demais documentos relacionados; participação em processos de diligência legal (due diligence), através da análise de documentos e elaboração de sumários executivos e relatórios de diligência; atuação em processos administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e tribunal de Contas, processos licitatórios, realização de pesquisas acerca de variados temas jurídicos, especialmente, no âmbito do direito societário e administrativo; participação na elaboração de artigos acadêmicos. Breve atuação na área de Petróleo e Gás, especialmente na elaboração de pareceres.

Cetro, Rio De Janeiro/Rj

Elaboração de atas, contratos e estatutos sociais, alterações contratuais, contratos de variadas espécies e demais documentos relacionados; participação em processos de diligência legal (due diligence), através da análise de documentos e elaboração de sumários executivos e relatórios de diligência; realização de pesquisas acerca de variados temas jurídicos, especialmente, no âmbito do direito societário; participação na elaboração de artigos acadêmicos; e participação em programas de palestras.Participação em projetos de fusões e aquisições societárias.

Rio De Janeiro/Rj, Brasil

Membro da equipe do BM&A Advogados alocada no cliente responsável pela realização de Discovery, procedimento preparatório de diligência legal característico do processo civil norte-americano, através da análise de documentos, estrangeiros e nacionais, que posteriormente comporiam o rol de provas analisados pelo tribunal.

Bacharelado Em Direito

Finanças Para Advogados, Finance, General

Importação E Exportação: Da Teoria À Prática