Yuvia Paola Castillo Cosío Email & Phone Number

Mexico City, Cdmx, Mx

Ciudad De México, México

• Asegurar el cumplimiento de las normativas aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera, enfocándome en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.• Coordinación del proyecto para el diseño, construcción, instrumentación y actualización del Manual Institucional de Supervisión de la CNBV en su versión electrónica, logrando una mejora significativa en la accesibilidad y eficiencia del documento.• Desarrolló de herramientas efectivas para garantizar el cumplimiento normativo del equipo, optimizando los procesos internos y asegurando la alineación con las regulaciones vigentes.• Establecer vínculos colaborativos con autoridades financieras y miembros del gremio, facilitando la comunicación y cooperación entre las partes.• Responder de manera eficiente a los requerimientos de las autoridades financieras, asegurando la pronta y adecuada respuesta a sus solicitudes.• Participar activamente en las actividades organizadas por la Asociación de Plataforma de Fondeo Colectivo (AFICO), contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento del sector.• Realizar análisis de las propuestas regulatorias desarrolladas por las autoridades financieras, aportando insights valiosos para la adaptación y cumplimiento de las mismas por parte de la organización.

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• Desarrollé regulaciones prudenciales y secundarias para las entidades del sector de Ahorro y Crédito Popular, enfocándome en requerimientos de capitalización y fortalecimiento del fondo de protección, entre otros aspectos críticos. • Diseñé y desarrollé regulaciones relacionadas con las Instituciones de Tecnología Financiera, abarcando temas como gobierno corporativo, identificación presencial y no presencial de clientes, y requerimientos de capitalización. • Implementé estrategias efectivas para asegurar el cumplimiento normativo, optimizando la gestión y operación de las entidades.

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• Desarrollé la regulación prudencial y secundaria para las Instituciones de Tecnología Financiera, incluyendo aspectos como la autorización, continuidad operativa y registro de Modelos Novedosos, colaborando en equipos multidisciplinarios.• Analicé la experiencia internacional en tecnología financiera y contribuí a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, adaptando las mejores prácticas globales al contexto local.• Participé en el desarrollo de regulación prudencial para diversas entidades del sistema financiero, abarcando medios electrónicos, identificación de clientes y reportes regulatorios, modernizando y adaptando estas regulaciones a las necesidades del mercado.

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• Coordiné el diseño, construcción, instrumentación y actualización del Manual Institucional de Supervisión en su versión electrónica, integrando metodologías, procedimientos, lineamientos y herramientas en un solo sitio web, optimizando el acceso y uso por las áreas de supervisión.• Actualicé y estandaricé los procedimientos de supervisión, incorporando el enfoque de Supervisión Basada en Riesgos y metodologías de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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• Captación de recursos, administración de cuentas de sociedades de inversión y mesa de dinero, manejo de cartera y negociación con clientes.

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• Captación de recursos, administración de cuentas de mesa de dinero, manejo de cartera y negociación con clientes.

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• Captación de recursos, administración de cuentas de sociedades de inversión, manejo de cartera de clientes, coordinación operativa y administrativa de sucursal.

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• Fondeo de cuentas concentradoras, inversión de recursos, depuración de cartera vencida, aplicación de pólizas, pago a proveedores y agentes, manejo de caja chica.