Zakaryae E. Email & Phone Number

Morocco

Préfecture De Casablanca, Morocco

Supervision du traitement des demandes des LM et des alertes issues des différents outils. Participation à l'élaboration des indicateurs et reportings de la banque pour les comités de pilotage, risque et de la DG GAP analysis des procédures groupe et suivi de leur insertion dans les procédures locales auprès des métiers concernés. Validation des procédures de la banque.Coaching & formation de l’équipe sanctions « analystes compliance ». Animation des formations sanctions internationales au profit des collaborateurs de la banque.

Préfecture De Casablanca, Morocco

Surveillance des opérations passées par les banques, à travers un examen renforcé des transactions afin de s'assurer de la conformité de ses opérations aussi bien avec les procédures internes de la banque qu'avec les réglementations des régulateurs dont la banque s'est engagée à y respecter .Participer à la mise en place et à la bonne application des règles et codes de déontologie en vigueur au sein de la banque

Préfecture De Casablanca, Morocco

Encadrement et animation de l’équipe.Gestion et suivi de l’écoulement de la production & Suivi des rapprochements comptables.Conseil et assistance des centre d'affaire dans les domiciliation des opérations commerciales et financièresAssurer l’intérim du chef de la section virts commerciaux et du responsable services virts internationaux

Préfecture De Casablanca, Morocco

- Contrôle réglementaire (quantitatif et qualitatifs) des opérations commerciales et vérifications de leurs conformité avec l’instruction générale de l’office de chance (opérations financières et commerciales)- Traitement et validation des opérations & gestion des correspondances avec les correspondant bancaire- Gestion des titres d'importation "annotation et dépouillement"

Casablanca

Conseils et renseignement sur les types de régimes sociaux français sur lesquels interviennent les mutuelles de santé en France.