Андрій К Email & Phone Number

Заступник директора з питань фінансового моніторингу/відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу.Обов'язки:забезпечення здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та планових перевірок, які проводяться державними органами фінансового моніторингу та внутрішнім аудитором;щоденне проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу;подання Держфінмоніторингу повідомлень про фінансові операції клієнтів, що підлягають фінансовому моніторингу, інформації по виявленим розбіжностям між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнтів;надання на запити Національного банку, Держфінмоніторинга необхідної інформації;складання та подання керівнику передбачених законодавством внутрішніх звітів з питань фінансового моніторингу;подання до Національного банку звітів 2KX, 2JX, 2LX и 2HX з питань фінансового моніторингу;контроль за оновленням переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, перевірка клієнтської бази щодо їх наявності;контрольна перевірка нових клієнтів компанії, щодо їх належності до категорії ПЕП;розробка технічних завдань, та подальша координація роботи з  IT відділом та відділом тестування, для забезпечення автоматизації процесів проведення фінансового моніторингу в компанії;проведення навчань співробітників компанії з питань фінансового моніторингу;надання консультацій і роз’яснень співробітникам компанії щодо роботи з клієнтами з питань фінансового моніторингу;розробка та підтримання в актуальному стані, внесення на затвердження та забезпечення реалізації внутрішніх нормативних документів компанії з питань фінансового моніторингу;поточний контроль за проведенням працівниками компанії належної перевірки клієнтів;сприяння проведенню уповноваженими представниками суб’єктів державного фінансового моніторингу, які у відповідності до Закону виконують функції державного фінансового регулювання і нагляду, перевірок діяльності компанії щодо виконання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.