Разработка для бизнес-модели «Почта Банк» процессов идентификации клиентов, выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, отказ в обслуживании, блокирование (замораживание) денежных средств, обучение сотрудников. Разработка и согласование внутренних нормативных документов, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, технических заданий для автоматизации мониторинга операций.

С 11.05.2007 г. была назначена Ответственным сотрудником Банка по ПОД/ФТ. Имею опыт по успешному прохождению проверок Банка России по ПОД/ФТ головного офиса Банка и филиалов 2007-2010 г.г., по организации работы при открытии филиалов и проведению обучающих тренингов. В мои обязанности входило планирование деятельности Службы в соответствии с функциональными задачами, работа с персоналом, разработка и согласование внутренних нормативных документов, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, контроль и решение нестандартных и сложных ситуаций. Разработка технических заданий для автоматизации мониторинга операций, настойка фильтров в АБС. Организация взаимодействия Службы с подразделениями Банка (регламенты, техкарты). Вопросы в рамках FATCA (правила, выявление иностранных налогоплательщиков, отчетность в IRS).