通过反欺诈分析及各种渠道获取目标数据，并对此类数据进行日常监控，按严重程度区分等级。将现有数据进行比对分析，对可能涉及欺诈的有关异常数据进行识别、分析、调查并提交报告。监测客户交易数据，对交易数据进行分析，了解客户相关信息，综合判断客户是否存在欺诈嫌疑。负责将银行客户信息与银行现有及第三方所提供的受制裁、欺诈或洗钱的数据进行对比及审查。根据反欺诈政策要求，对风险客户进行筛选及询问，有效规避高风险客户，保护银行基本利益。可疑案件到后续部门进行实地跟进，协助并提供后续跟进部门调取必要数据，采取必要的风控措施。

根据汇丰环球标准，对客户进行尽职调查，包括客户身份审查，客户筛选及海外帐户纳税法案申报等。及时处理客户咨询和反馈，快速识别客户需求并在尽职调查相关组织中找到关键部门，推进业务实施。维护与客户尽职调查相关部门间的沟通合作关系，不断发掘并收集新的客户资料，从而推动调查进度。通过收集内部文件、外部第三方数据库信息进行客户风险评估，根据风险级别完成客户尽职调查档案。