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• 可疑交易监控：负责公司外贸首款产品风险交易监控规则以及处理流程指定，并根据业务情况定期进行改进 和优化。对公司外贸收款产品日常风险交易监控，可疑商户以及交易排查与处理。• 制裁风险培训：负责公司外贸收款产品新规则新流程的内部培训工作。• 跨部门协作：负责协助产品经理搭建外贸收款产品风控管理系统。

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• 可疑交易监控：负责公司外贸首款产品风险交易监控规则以及处理流程指定，并根据业务情况定期进行改进 和优化。对公司外贸收款产品日常风险交易监控，可疑商户以及交易排查与处理。• 制裁风险培训：负责公司外贸收款产品新规则新流程的内部培训工作。• 跨部门协作：负责协助产品经理搭建外贸收款产品风控管理系统。

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2• 合规制裁排查：根据外国资产管制办公室（OFAC）的反洗钱制裁政策，排查公司客户的制裁相关风险，执行相关风险评估程序，提出风险化解手段或提出明确的审查意见、合规指导意见。• 反洗钱筛查：根据客户账户信息、交易情况等方面对反洗钱制裁相关的名单进行审核分析，会同相关部门制定行之有效的管控策略，协助开展反洗钱有关工作的合规检查。• 客户尽职调查：核实嫌疑客户提供的身份证明、工作证明等信息，并做进一步尽职调查。通过多种手段调查出风险及欺诈客户并有效拦截风险单，将锁定嫌疑客户及时汇报给相关法律部门。• 跨部门协作：与合规、产品、技术、数据分析等5-8个团队合作，对业务运营中各种合规潜在问题进行梳理，输出2-3份合规周报供各部门参考，确保业务合规性。• 制裁风险培训：作为部门最多认定可疑案例的审查专员，总结反馈工作中遇到的案例，组织开展经验交流会，并提出风险预防措施，为部门10+名同事做经验分享，提升团队人员的风险识别能力。• 项目参与：1）2021.05，集中对ROW客户买家/卖家筛查可疑账户，对小语种国家证件特点备案2）2020.10，排查在eBay平台上业务卖家与反洗钱制裁名单上的公司相关性，并制定相关策略3）2018.09，对eBay现有美国、欧洲、英国地区的超级卖家、礼宾客户系统性筛查可疑账户

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2• 船舶代理服务：掌握来港船舶动态，保持与委托方、船方联系，了解委托方对来港船舶需求，制定报价单。• 大件货物安排：对港方要求查看进口大件货物或有特殊情况货物安排靠泊后计划，联系交通和进出口报关。• 单据/费用账单：准备文件和单据交于船长签收，向委托方汇报各种交易产生的费用并制作账单。

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2• 贷款资质审核：对借款人及相关联系人进行调查并作出决策，审查客户信息的合规性和完整性，审核个人贷款审批表，核对相关授权签字，制定贷款合同并审查其正确性，差错率低于部门平均水平。• 机构/政府部门对接：为客户的贷款抵押品投保，并联系外部专业评估机构对抵押品进行估价，定期向中国银行业监督管理委员会进行个人征信报告。• 风险防范：参与优化风险防控相关工具在风险信审业务中的应用，优化审批、授信业务流程和系统功能。• 风险案件培训：曾在部门例会中进行风险控制经验分享，针对存在过失较多的业务流程提出整改性建议。

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• 风险管控：审核客户材料，出具风险评估报告，监督业务放款时间，控管已放款客户的还款时间，逾期客户采取必要的措施，如电话催收，如客户无力支付贷款，与律师合作起诉客户。• 尽职调查：对企业相关数据进行查阅分析、数据录入，并对企业现今运营情况给出客观评价，审核评估公司准入条件，对行内重点欺诈案件进行风险评估，总结经验。• 风险预警：多次参与贷后审核和风险管理工作，整合贷后审核情况，通过各比率的变化提出潜在的风险意见10+条，编制多份贷后检查报告，汇报客户近期状况，对风险较高客户提出预警。• 政策法规：跟踪最新政策监管要求，持续监测相关法律法规发布与银行贷款政策，可对行业政策进行解读。

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