Jingyi Cai Email and Phone Number

1、负责对公司和零售客户的反洗钱，反欺诈，反恐怖融资和制裁相关的调查。通过对CDD和KYC资料的审核例如企业身份识别等，确认其客户是否符合银行风险偏好。 2、与业务部门、合规以及法务部门紧密合作，组织实施或协助参与实施与反洗钱，反欺诈，制裁等相关的风险排查，以确保银行业务的开展遵守反洗钱和制裁等国内和国际监管规定，包括强化的客户尽职调查、高风险客户审查、新产品反洗钱风险评估等。 3、完成一般可疑和重点可疑交易报送，熟悉反洗钱3号令等要求的监管报告的报送流程和规则。4、及时搜集、跟踪、解读与公司经营活动相关的法律、法规或监管文件。5、开展反洗钱宣传、培训等工作。

工作描述：与前台销售团队、产品流程部门紧密合作，通过对产品和服务的提升，为客户提供更优化的服务。主要负责进口信用证以及供应链融资业务的开展：A 熟悉围绕信用证开展的所有业务操作：1 依据UCP600进行信用证开立、修改、转让、到单、承兑、付款2 信用证及托收项下的融资贷款以及回款、信用证及托收项下的融资贷款展期操作3 熟悉监管要求的数据申报要求以及操作审核B 熟悉进出口发票融资以及供应链融资产品，为客户及时提出解决方案并且执行

工作描述：信用证审核。信用证开证及信用证修改。到单制作，数据录入。信用证及托收承兑。电报编辑发送以及系统内数据录入与修改。