1stKYC

Une solution cloud simple et efficace pour la gestion de vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Voici quelques fonctionnalités : * Filtrage des personnes politiquement exposées et sanctionnées (+1,3 million de profils, +200 listes de sanctions (OFAC, FBI, gels d'avoirs européens, etc)). * Adverse Media - Recherche automatique de contenu négatif sur une personne dans la presse en ligne (9 langues) * Contrôle automatisé des personnes encodées à la fin de chaque trimestre, afin de s'assurer que leur statut ne change pas au cours de la relation. Calcul du risque AML basé sur l'annexe 3 de la 4ème directive européenne * Vérification de l'authenticité des documents d'identité * Production automatique de rapports et de statistiques * Personnalisation de votre politique de collecte de données (KYC) * Gestion de l'UBO * Cryptage de vos données avec la méthode AES-256 * Double authentification en option. * Importation possible via différents formats de fichiers