Addvalor Consulting®

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ADDVALOR CONSULTING® es su socio estratégico en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT.) y Anti-Lavado de Dinero (AML). Nuestra consultoría en cumplimiento normativo está diseñada para fortalecer la integridad de instituciones financieras y actividades vulnerables. Ofrecemos un portafolio integral de soluciones PLD/FT especializadas, incluyendo: - Diagnóstico integral de riesgos PLD/FT. - Elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento. - Capacitación PLD/FT y coaching para Oficiales de Cumplimiento. - Auditorías PLD/FT especializadas. - Reportes regulatorios ante CNBV, SAT o CONDUSEF. - Servicios KYC (Conoce a tu Cliente) y Due Diligence. - Monitoreo proactivo de cumplimiento y asesoría permanente regulatoria. Nuestro equipo, certificado ACAMS, va más allá del cumplimiento: transformamos la complejidad AML en una de sus ventajas estratégicas. Buscamos socios que requieren soluciones PLD/FT personalizadas y respaldo experto para su crecimiento sostenible. En ADDVALOR CONSULTING® agregamos valor a su futuro.

Company Details

Employees
4
Founded
-
Address
Guadalajara,, Jalisco., Mx
Industry
Business Consulting And Services
NAICS
Management, Scientific, and Technical Consulting Services
Management Consulting Services
Other Scientific and Technical Consulting Services
Other Management Consulting Services
HQ
Guadalajara,, Jalisco.
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