Addvalor Consulting®

ADDVALOR CONSULTING® es su socio estratégico en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT.) y Anti-Lavado de Dinero (AML). Nuestra consultoría en cumplimiento normativo está diseñada para fortalecer la integridad de instituciones financieras y actividades vulnerables. Ofrecemos un portafolio integral de soluciones PLD/FT especializadas, incluyendo: - Diagnóstico integral de riesgos PLD/FT. - Elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento. - Capacitación PLD/FT y coaching para Oficiales de Cumplimiento. - Auditorías PLD/FT especializadas. - Reportes regulatorios ante CNBV, SAT o CONDUSEF. - Servicios KYC (Conoce a tu Cliente) y Due Diligence. - Monitoreo proactivo de cumplimiento y asesoría permanente regulatoria. Nuestro equipo, certificado ACAMS, va más allá del cumplimiento: transformamos la complejidad AML en una de sus ventajas estratégicas. Buscamos socios que requieren soluciones PLD/FT personalizadas y respaldo experto para su crecimiento sostenible. En ADDVALOR CONSULTING® agregamos valor a su futuro.