AFINUR Group : Votre partenaire stratégique pour la conformité et la gestion des risques institutionnels.
Dans un paysage financier en constante mutation, la conformité réglementaire ne peut plus être une simple obligation. Chez AFINUR Group, nous la considérons comme un moteur de performance et de confiance. Notre expertise est entièrement dédiée à la Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et au financement du terrorisme (CFT).
Nos services d'expertise en LBC/FT :
Cartographie et évaluation des risques : Nous réalisons une cartographie des risques LBC/FT pour identifier, évaluer et maîtriser vos expositions et mettre en place des contrôles.
Référentiels et procédures de conformité : Nous concevons et mettons à jour vos référentiels LBC/FT et vos politiques de due diligence (KYC).
Développement du dispositif de conformité : Nous développons, alignons et améliorons votre dispositif de conformité réglementaire pour une efficacité maximale.
Audits indépendants et contrôle : Nous renforçons votre fonction de contrôle par des audits indépendants pour garantir la robustesse de votre dispositif.
Formation et culture de conformité : Nous formons vos équipes et diffusons une véritable culture de conformité pour une appropriation durable des enjeux.
Notre force réside dans la combinaison d'une connaissance pointue des standards internationaux et d'une compréhension fine des réalités du terrain. Nous travaillons main dans la main avec les institutions financières, les fintechs et les entreprises pour faire de la gestion des risques financiers et de la conformité un véritable outil de pilotage et de création de valeur.
Company Details
- Address
- Casablanca, Casablanca, Ma
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- https://afinurgroup.com/
- Keywords
- Consulting, Formation, Sensibilisation, Évaluation des risques LBC/FT, Rapports réglementaires, Audit LBC/FT, Procédures LBC/FT, Cartographie des risques, Advisory, Anti-Blanchiment, Money Laundering, LBC, AML, Conformité, Compliance, Monitoring, Regulation, NRA, Evaluation Nationale.
- HQ
- Casablanca, Casablanca
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