AML Control | UBO | PEP | SP

🟣 AML Control je komplexná služba pre rýchlu, presnú a spoľahlivú kontrolu konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb na území SR a ČR. ⬇️ AML Control poskytuje množstvo výhod v závislosti od potrieb klienta: ✅ Zistenie konečného užívateľa výhod ✅ Zistenie skutočného majiteľa firmy ✅ Zistenie politicky exponovanej osoby ✅ Zistenie sankcionovanej osoby ✅ Zistenie vysokorizikovej krajiny ✅ Zistenie sankcionovanej krajiny ✅ Zistenie nespolupracujúcej krajiny na dane ✅ Zistenie krajiny so zvýšeným monitorovaním 🇸🇰 AML Control poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 🇨🇿 AML Control poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 2 zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. 🚀 Pre viac informácií o tom, ako dokážeme ochrániť vaše podnikanie, kontaktujte nás: ☎️ Mobil: +421 905 667 889 ✉️ E-mail: info@amlcontrol.eu 🌐 Web: www.amlcontrol.eu