Aml Control | Ubo | Pep | Sp

Aml Control | Ubo | Pep | Sp company information, Employees & Contact Information

Explore related pages

Aml Control | Ubo | Pep | Sp email format Aml Control | Ubo | Pep | Sp management contacts

Related company profiles:

🟣 AML Control je komplexná služba pre rýchlu, presnú a spoľahlivú kontrolu konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcionovaných osôb na území SR a ČR. ⬇️ AML Control poskytuje množstvo výhod v závislosti od potrieb klienta: ✅ Zistenie konečného užívateľa výhod ✅ Zistenie skutočného majiteľa firmy ✅ Zistenie politicky exponovanej osoby ✅ Zistenie sankcionovanej osoby ✅ Zistenie vysokorizikovej krajiny ✅ Zistenie sankcionovanej krajiny ✅ Zistenie nespolupracujúcej krajiny na dane ✅ Zistenie krajiny so zvýšeným monitorovaním 🇸🇰 AML Control poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 🇨🇿 AML Control poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 2 zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. 🚀 Pre viac informácií o tom, ako dokážeme ochrániť vaše podnikanie, kontaktujte nás: ☎️ Mobil: +421 905 667 889 ✉️ E-mail: info@amlcontrol.eu 🌐 Web: www.amlcontrol.eu

Company Details

Employees
2
Founded
-
Address
Kaštieľska 4, Bratislava,slovakia 821 05,slovakia
Industry
It Services And It Consulting
NAICS
Computer Systems Design and Related Services
Other Computer Related Services
Website
https://amlcontrol.eu/
Keywords
Konečný užívateľ výhod, Politicky exponovaná osoba, Sankcionovaná osoba.
HQ
Bratislava, Slovakia
Competitors
Pressburg Mint - Bratislavská mincovňa, VeriFace | Identity Verification, AML&CFT Compliance.
Looking for a particular Aml Control | Ubo | Pep | Sp employee's phone or email?

Aml Control | Ubo | Pep | Sp Questions

Companies like Aml Control | Ubo | Pep | Sp

AML&CFT Compliance logo - Similar company to Aml Control | Ubo | Pep | Sp

Aml&Cft Compliance

4
Pressburg Mint - Bratislavská mincovňa logo - Similar company to Aml Control | Ubo | Pep | Sp

Pressburg Mint - Bra...

3
VeriFace | Identity Verification logo - Similar company to Aml Control | Ubo | Pep | Sp

Veriface | Identity ...

2

Top Aml Control | Ubo | Pep | Sp Employees

Free Chrome Extension

Find emails, phones & company data instantly

Find verified emails from LinkedIn profiles
Get direct phone numbers & mobile contacts
Access company data & employee information
Works directly on LinkedIn - no copy/paste needed
Get Chrome Extension - Free

Aero Online

Your AI prospecting assistant