Company

AML Expert

Business Consulting And Services Bucharest, Ro 2 employees

Employees: 2
Contacts: 1
Emails: 1

www.amlexpert.ro LinkedIn

AML Expert Overview

Headquarters: Bucharest, Ro
Website: www.amlexpert.ro
Industry: Business Consulting And Services
Employees: 2
Founded: 2023
NAICS: Management, Scientific, and Technical Consulting Services

Management Consulting Services

Other Scientific and Technical Consulting Services

Keywords

consultanta proceduri interne managementul riscului cunoasterea clientelei beneficiar real control intern prevenirea spalarii banilor raportare evaluarea riscului sanctiuni internationale KYC AML

About AML Expert

AML Expert ofera o gama de servicii specializate in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si in domeniul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, pentru o gama larga de entitati raportoare ce intra sub incidenta prevederilor legale in domeniu. Echipa AML Expert detine o vasta experienta in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor dobandita atat din prisma verificarii prevederilor legale de catre supraveghetorul institutional (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) cat si din prisma aplicarii efective a obligatiilor legale in mediului privat (piata de capital, crypto, imobiliare etc.).