AML/CFT a sankční compliance pro kryptofirmy (VASP).
Specializujeme se na služby v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy (VASP) – burzy, směnárny, peněženky i DeFi platformy. Pomáháme plnit požadavky českého AML zákona i evropského nařízení MiCA a nastavujeme procesy, které dávají smysl nejen právně, ale i prakticky.
Co nabízíme:
✅ AML/CFT program na míru – návrh a zavedení interních pravidel, posouzení rizik a compliance rámce.
✅ KYC a screening – efektivní nástroje pro ověřování klientů, kontrolu PEP a sankčních seznamů (EU, OFAC, OSN).
✅ Transakční monitoring – nastavení nebo úprava systému pro detekci podezřelých transakcí.
✅ Sankční compliance – poradenství a řešení pro dodržení mezinárodních sankcí.
✅ Praktická školení – výcvik pro odpovědné osoby i zaměstnance s důrazem na realitu provozu.
✅ Dlouhodobá podpora – konzultace, aktualizace a řešení konkrétních compliance situací.
Pomůžeme vám vybudovat udržitelný systém, který splní veškeré požadavky a současně podpoří rozvoj vašeho podnikání v oblasti krypta.
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- -
- Address
- Prague, Cz
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- https://amlcr.cz/
- HQ
- Prague
Amlcr.cz Questions
Amlcr.Cz's website is https://amlcr.cz/
Amlcr.Cz's LinkedIn profile is https://cz.linkedin.com/company/amlcrcz
Amlcr.Cz has
2 employees.
View email and phone details for 2
employees at Amlcr.Cz.
Amlcr.Cz's industry is
Business Consulting and Services
Amlcr.Cz's categories are Business Consulting and Services
Amlcr.Cz's founding year is 2022
