Amlcr.Cz

AML/CFT a sankční compliance pro kryptofirmy (VASP). Specializujeme se na služby v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí pro poskytovatele služeb spojených s virtuálními aktivy (VASP) – burzy, směnárny, peněženky i DeFi platformy. Pomáháme plnit požadavky českého AML zákona i evropského nařízení MiCA a nastavujeme procesy, které dávají smysl nejen právně, ale i prakticky. Co nabízíme: ✅ AML/CFT program na míru – návrh a zavedení interních pravidel, posouzení rizik a compliance rámce. ✅ KYC a screening – efektivní nástroje pro ověřování klientů, kontrolu PEP a sankčních seznamů (EU, OFAC, OSN). ✅ Transakční monitoring – nastavení nebo úprava systému pro detekci podezřelých transakcí. ✅ Sankční compliance – poradenství a řešení pro dodržení mezinárodních sankcí. ✅ Praktická školení – výcvik pro odpovědné osoby i zaměstnance s důrazem na realitu provozu. ✅ Dlouhodobá podpora – konzultace, aktualizace a řešení konkrétních compliance situací. Pomůžeme vám vybudovat udržitelný systém, který splní veškeré požadavky a současně podpoří rozvoj vašeho podnikání v oblasti krypta.