Obecnie instytucje finansowe stoją przed jednym z największych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa realizacji transakcji finansowych klientów. System AMLSEC zapewnia możliwość monitorowania realizowanych transakcji klientów dzięki czemu pozwala na zabezpieczenie instytucji finansowych przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Jako przełomowe rozwiązanie na rynku usług finansowych w sposób rewolucyjny zabezpiecza dane zarejestrowane użytkowników oraz eliminuje działania podejmowane przez oszustów blokując zagrożenia, takie jak np.: nadużycia wewnętrzne, wyłudzenia kredytów, nieautoryzowane transakcje, wyłudzenia z użyciem kart, przejęcia istniejących kont bankowych.
System umożliwia kojarzenie i powiązanie transakcji w przypadku celowego dzielenia kwoty transakcji przez klienta w celu uniknięcia raportowania tzw. kwot podprogowych. Zapewnia możliwość analizy danych historycznych transakcji klienta, a w ramach modułów AI uczenia się zachowania i transakcyjności klienta. Dzięki modułowi AI system uczy się jak klienci dokonują transakcji, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa, poczucia anonimowości klienta, uniknięciem fałszywych alarmów i niepotrzebnego blokowania lub wstrzymywania transakcji.
Dzięki przeprowadzonej analizie oraz porównanie ze standardowymi wzorcami zachowania klientów tworzone są wzory transakcyjne oraz scenariusze zachowania klientów. System na podstawie profili klientów oraz w oparciu o indywidualną analizę historii transakcji jest w stanie w czasie rzeczywistym wykryć fraudy oraz nadużycia finansowe.
W przypadku zaistnienia podejrzanych sytuacji system w czasie rzeczywistym podejmuje decyzję dotyczącą rodzajów przeprowadzanych działań, np.: blokada transakcji, wstrzymanie jej realizacji, zgłoszenie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, prośba o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty od klienta, obserwowanie oraz wzmożona analiza klienta lub inne zaprogramowane przez instytucję działania.
Company Details
- Founded
- -
- Address
- Ignacego Mościckiego, 1,poland
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- https://www.amlsec.com/
- Keywords
- Puławy.
- HQ
- Puławy, Lubelskie
Amlsec Questions
Amlsec's website is https://www.amlsec.com/
Amlsec's LinkedIn profile is https://pl.linkedin.com/company/amlsec
Amlsec's industry is
Financial Services
Amlsec's top competitors are
Aiqlabs,
Bancovo,
Ais Gateway,
Apipay,
Assetlife,
Autokonto,
Ai Busters,
2take.it,
Bee-Tech,
Techmedia.
Amlsec's categories are Financial Services
Amlsec's founding year is 2019
