AssoAML

AssoAML il primo “centro aggregativo trasversale di riferimento” - per la comunità dei professionisti esperti di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo - per i soggetti obbligati, qualunque sia l’ambito di operatività; - per tutti coloro che si interessano a questa tematica e/o anche a quelle direttamente e indirettamente connesse: corruzione, responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D. Lgs. 231/2001), illeciti finanziari e fiscali, whistleblowing, criptovalute e strumenti assimilabili, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act¨), etc... Per saperne di più contattaci al seguente indirizzo: segreteria@assoaml.it