B4Compliance è il primo portale integrato in Italia per prevenire i rischi reputazionali e supportare i processi di KYC e AML.
B4Compliance è di supporto a professionisti e aziende per l’adempimento agli obblighi di Adeguata Verifica Rafforzata delle Terze Parti su persone fisiche e giuridiche in tutto il mondo.
Il portale consente di consultare, in tempo reale e in modalità integrata, tutte le liste antiriciclaggio: Sanction list, Panama Papers, Paradise e Offshore Leaks, Black & Watch List, liste PEP e PIL, promotori finanziari radiati o sospesi. La piattaforma consente, inoltre, di effettuare la ricerca dei Titolari Effettivi, o in alternativa dei Legali Rappresentanti delle aziende, rilevare criticità in ambito creditizio e individuare sentenze Civili e Penali in Italia. Consente infine di identificare potenziali evidenze negative da rassegna stampa avversa sia nazionale che locale, anche su base storica.
B4Compliance fa parte di Background Italia, società di intelligence con sede a Milano, specializzata in Due Diligence reputazionali in Italia e all'estero.
Company Details
- Address
- Via Vincenzo Monti 41, Milano,italia 20123,italy
- Industry
- Information Services
- NAICS
-
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- Website
- https://www.b4compliance.com/
- Keywords
- Servizi Informativi.
- HQ
- Milano, Italia
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