Company Details
- Founded
- -
- Address
- Torre Esmeralda Ii, Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 10-12, Lomas - Virreyes, Lomas De Chapultepec V Secc, C.p. 11000, Cdmx., Torre Esmeralda Ii,perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 10-12,lomas - Virreyes,lomas De Chapultepec V Secc,mexico
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- http://blinda.cc
- Keywords
- PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, CUMPLIMIENTO REGULATORIO, Desarrollo e Implementación de la Metodología con un Enfoque Basado en Riesgos., Desarrollo de Matriz de Riesgos Transaccional., Actualización y Desarrollo de Manuales., Auditoría PLD/FT (Auditores Certificados ante la CNBV), Programa Integral de Cumplimiento Regulatorio en materia de PLD/FT., Diseño e implantación de programas de cumplimiento basados en Inteligencia al Riesgo., Asesoría para la constitución de una SOFOM., Programa de Aprendizaje PLD/FT (Capacitación Anual Obligatoria)., Evaluación, capacitación y talleres para las áreas de cumplimiento., Curso Avanzado para Oficiales de Cumplimiento., Curso: Prevención de Fraudes., Taller: Actividades Vulnerables, Ley Antilavado., Taller para la Elaboración de la Metodología de EBR en materia de PLD/FT., Diseño e implantación orientadas a satisfacer las necesidades del sector financiero en EBR/PLD., Soluciones EBR: Plataforma tecnológica para la Administración de la Metodología EBR..
- HQ
- Ciudad de Méxivo, Ciudad de México