Blinda PLD Company Details: 153 Social Audience

Blinda PLD Overview

Headquarters: Mexico, Mx
Website: blinda.cc
Industry: Business Consulting And Services
Employees: 31
Founded: 2015
NAICS: Management, Scientific, and Technical Consulting Services

Management Consulting Services

Other Scientific and Technical Consulting Services

Keywords

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO CUMPLIMIENTO REGULATORIO Desarrollo e Implementación de la Metodología con un Enfoque Basado en Riesgos. Desarrollo de Matriz de Riesgos Transaccional. Actualización y Desarrollo de Manuales. Auditoría PLD/FT (Auditores Certificados ante la CNBV) Programa Integral de Cumplimiento Regulatorio en materia de PLD/FT. Diseño e implantación de programas de cumplimiento basados en Inteligencia al Riesgo. Asesoría para la constitución de una SOFOM. Programa de Aprendizaje PLD/FT (Capacitación Anual Obligatoria). Evaluación capacitación y talleres para las áreas de cumplimiento.

About Blinda PLD

Blinda es una Firma que conjuga la experiencia de más de treinta años de profesionales multidisciplinarios con el objetivo de prestar servicios especializados de consultoría para el sector financiero, con un sólido dominio en el tema de Prevención de Lavado de Dinero, Riesgos, Cumplimiento Regulatorio y Estrategia de Negocios.