Oferujemy kompleksową i zgodną z obowiązującymi przepisami pełną dokumentację AML, której wdrożenie muszą zrealizować takie branże jak: kantory, instytucje płatnicze, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, notariusze oraz pozostałe instytucje obowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zapewniamy również szkolenia i certyfikaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Company Details
- Employees
- 3
- Founded
- 2019
- Address
- Mozaikowa, Warszawa,poland
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- http://www.consultant-aml.com/
- Keywords
- AML, KYC, MLRO, Cryptocurrency, trainings, konsultacje aml, przeciwdzialalniepraniupieniedzy, szkolenia aml, certyfikaty aml.
- HQ
- Warszawa
Consultant Aml Questions
Consultant Aml's website is http://www.consultant-aml.com/
Consultant Aml's LinkedIn profile is https://pl.linkedin.com/company/consultant-aml
Consultant Aml has
3 employees.
View email and phone details for 3
employees at Consultant Aml.
Consultant Aml's industry is
Financial Services
Consultant Aml's top competitors are
Advocly,
Amla - The Eu Anti-Money Laundering Authority,
Velocity,
Ilineart,
Sg Aml Consultant,
The Forensic Times,
Binance,
Coinfirm,
The Woof,
Aml Consultants.
Consultant Aml's categories are Financial Services
Consultant Aml's founding year is 2019
