COVAF AML, es la representación de la unión de 2 grandes actores en el mercado financiero, Grupo COVAF empresa especializada durante 30 años en realizar y apoyar a la industria financiera de México con su exitosa operación en soluciones y servicios para el middle y back office de activos financieros, y STRATEGIC SAS, compañía líder en Colombia con más de 12 años en el mercado que brinda asesoría y acompañamiento para la implementación de Sistemas de Administración de Riesgo de LD/FT/CP/F, así como, el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en analítica, inteligencia artificial, automatizaciones y mejoramiento de procesos, en pro de brindar a los equipos de Cumplimiento, equipos de Auditoría, Supervisores de la Región, sistemas más eficientes y efectivos.
Somos capacidades, conocimiento, cocreación, analítica, tecnología, procesos, e inteligencia artificial para Cumplimiento.
Brindamos apoyo y acompañamiento sobre los sistemas antilavado de las compañías, por medio de procesos que evolucionan al ritmo del negocio, los constantes cambios en las normativas y estándares nacionales e internacionales, así como la creciente evolución en las tipologías y formas que usan los delincuentes para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; empleando la tecnología, la inteligencia artificial y la analítica avanzada como habilitadores de la efectividad de los sistemas PLD/FT, mediante un equipo de cumplimiento experto extendido que soporta a las organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos en esta materia.
Company Details
- Employees
- 6
- Founded
- -
- Address
- Paseo De La Reforma 295, Piso 4 Col. Cuauhtémoc, Ciudad De México,mexico
- Industry
- It Services And It Consulting
- NAICS
-
Computer Systems Design and Related ServicesOther Computer Related Services
- Website
- https://covaf-aml.com/
- Keywords
- Soluciones y servicios para el middle y back office de activos financieros, Asesoría y acompañamiento para la implementación de Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Contrapartes y Fraude (LD/FT/CP/F), Procesos KYC, KYB y DD, Procesos KYT y monitoreo transaccional, Desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en analítica, inteligencia artificial y automatización de procesos, and IT asistida a través de talentos, procesos, analítica y recursos de tecnología para acelerar las competencias técnicas y especializadas para la estrategia PLD/FT.
- HQ
- Ciudad de México
Covaf Aml Questions
Covaf Aml's website is https://covaf-aml.com/
Covaf Aml's LinkedIn profile is https://mx.linkedin.com/company/covaf-aml
Covaf Aml has
6 employees.
View email and phone details for 6
employees at Covaf Aml.
Covaf Aml's industry is
IT Services and IT Consulting
Covaf Aml's top competitors are
Cd Consultores,
Ib Solutions,
Kz Labs,
Infosel,
Bxn Corrcraft,
Covaf Soluciones Integrales,
Velarisk,
Whistleblowing International,
Covaf,
Stradata Aml.
Covaf Aml's categories are IT Services and IT Consulting
Covaf Aml's founding year is 2023
