Cumplimiento CR se especializa en ofrecer soluciones integrales y personalizadas para bancos, entidades supervisadas y APNFDs, proporcionando las mejores herramientas para cumplir con las regulaciones de la SUGEF y con las buenas prácticas internacionales.
Somos el aliado ideal para aquellas organizaciones que buscan cumplir con sus obligaciones normativas de manera automatizada, eficiente y efectiva, optimizando sus procesos de cumplimiento y asegurando un enfoque confiable y sostenible.
Entre los servicios ofrecidos se encuentran:
• Cumplimiento AML: Prevención de lavado de dinero con un sistema de control y monitoreo sólido.
• PEPs y control de personas fallecidas: Base de datos actualizada para garantizar reportes precisos y confiables.
• Monitoreo Anticorrupción: Detección y prevención continua de actos de corrupción.
• Prevención de Financiamiento PADM: Herramientas y estrategias para evitar el financiamiento de actividades ilícitas y terrorismo.
• Revisiones Masivas: Eficiencia en la verificación y análisis de grandes volúmenes de datos.
• Consultorías: Soluciones a medida con especialistas en bases de datos.
El enfoque de Cumplimiento CR está centrado en la automatización y eficiencia. Nuestro sistema de cumplimiento inteligente permite automatizar todas estas funciones para facilitar la labor de los Oficiales de Cumplimiento, mejorando el proceso de análisis de riesgos y la prevención del fraude. De este modo, optimizamos el cumplimiento normativo, ahorrando tiempo y recursos.
Para más información, visite: www.cumplimiento.cr.
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- -
- Address
- San José , San José, Cr
- Industry
- Information Services
- NAICS
-
Other Information ServicesNews SyndicatesAll Other Information Services
- Website
- https://cumplimiento.cr/
- Keywords
- Cumplimiento AML, PEPs (Personas Expuestas Políticamente), Monitoreo Anticorrupción, Prevención de Financiamiento PADM, Control de Personas Fallecidas, Revisiones Masivas de Datos, Consultorías en Cumplimiento Normativo, Automatización de Procesos de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), APNFDs, Cumplimiento Normativo.
- HQ
- San José , San José
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Information Services
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Workflow Solutions,
Colegio De Ciencias Económicas De Costa Rica,
Donato Insurance,
Benitez Insurance,
Cumplimiento Normativo Corporativo,
Grupo Montecristo Costa Rica,
Vidal & Rodriguez Inc.,
Latin American Compliance Network,
Project Master Sa,
Sysco Costa Rica.
Cumplimiento Cr's categories are Information Services
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