DE KYC CONSULTANT gelooft in een brede maatschappelijke aanpak om witwassen te bestrijden.
Hoe ziet zo'n brede maatschappelijke aanpak er dan uit, vraagt u zich af?
Met een brede maatschappelijke aanpak bedoelen wij dat iedereen in Nederland, particulieren en bedrijven, kunnen meehelpen om witwassen te bestrijden en bij voorkeur te voorkomen.
Wat is ervoor nodig om dit te bereiken?
- kennis: wat is witwassen?
- bewustwording hoe en waar witwassen kan plaatsvinden
- alert zijn op signalen van mogelijk witwassen
Waarom is dit zo belangrijk vraagt u zich af?
De term witwassen van geld of goederen gebruiken we, wanneer dit geld of deze goederen afkomstig zijn uit een misdrijf. Denk hierbij aan de opbrengsten van (drugs)criminaliteit, afpersing, fraude, diefstal, etc.
Wanneer we toestaan dat een crimineel zijn of haar opbrengsten uit criminaliteit succesvol in het financiële circuit kan brengen (=witwassen), dan loont criminaliteit. Dit mogen we niet laten gebeuren!
De gevolgen voor de maatschappij zijn namelijk groot. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het drugsafval wat wordt gedumpt of oneerlijke concurrentie voor de plaatselijke bedrijven. Dit is de ondermijnende criminaliteit die vooraf gaat aan het witwassen.
De missie van DE KYC CONSULTANT is om de kennis en bewustwording met betrekking tot witwassen zoveel mogelijk te verspreiden binnen de Nederlandse maatschappij.
Wilt u weten wat u kunt bijdragen en/of wat DE KYC CONSULTANT voor u of uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op!c
E-mail:
pj.dessing@kycconsultant.com
#KYC #CDD #witwassen
Company Details
- Employees
- 1
- Founded
- -
- Address
- Elzenstraat 5, Kerkdriel,gelderland 5331,netherlands
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Keywords
- Coaching.
- HQ
- Kerkdriel, Gelderland
De Kyc Consultant Questions
De Kyc Consultant's LinkedIn profile is https://nl.linkedin.com/company/de-kyc-consultant
De Kyc Consultant has
1 employees.
View email and phone details for 1
employees at De Kyc Consultant.
De Kyc Consultant's industry is
Business Consulting and Services
De Kyc Consultant's top competitors are
Consultant (Consultant.nl),
Waarde Consultant Methode,
De Kleine Consultant - Groningen,
Any Consultant,
Zuid Consultant,
Unconventional Consultant,
Green-Consultant,
Financial Crime Compliance Associates,
Qatarjob Consultant,
Robert Van Schie Trainer & Consultant.
De Kyc Consultant's categories are Business Consulting and Services
De Kyc Consultant's founding year is 2021
