En ENAcs, nuestra misión es ofrecer soluciones especializadas en cumplimiento normativo, auditoría interna y gestión regulatoria para el sector financiero.
A través de un enfoque eficiente y personalizado, ayudamos a nuestros clientes a optimizar sus procesos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales.
SERVICIOS:
1.- REGULADOR:
- Asesoría y consultoría CN.
- Registro y autorización de entidades.
- Comunicaciones recurrentes: EERR -FIA/GFIA –OIF...
- Comunicaciones anuales: IAGC-IARC...
- Comunicaciones especiales: Hechos relevantes –Cambios OdA...
- Cumplimiento Normativo.
2.- MERCANTIL
- Gestión contable y financiera.
- Gestión comercial y estratégica.
- Elaboración CCAA.
- Acceso a expertos independientes.
3.- AUDITORIA
- Evaluación del control interno.
- Auditoría contable y financiera interna.
- Auditoria operativa.
- Soporte en el informe de auditoria externa.
4.- INVERSORES
- Elaboración reporting a inversores.
- Elaboración reporting regulatorio.
- Elaboración reporting contable y financiero.
- RIC –Conflicto de interés
- Comités de supervisión.
- Elaboración de reportinga la alta dirección.
5.- LOPD
- Análisis y diagnostico inicial.
- Procedimientos legales.
- Aplicación y monitorización de medidas.
- Formación y concienciación.
- Auditorias y reportes periódicos.
6.- PBC/FT
- Asesoría y consultoría.
- Auditoría y consultoría.
- Formación y capacitación.
- Análisis y monitoreo de operaciones.
- Procedimiento de KYC.
Company Details
- Employees
- 2
- Founded
- -
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- https://enacompliance.es
- Keywords
- Regulador, Mercantil, Auditoría, Inversores, LOPD, PBC/FT.
Ena Compliance Solutions Questions
Ena Compliance Solutions's website is https://enacompliance.es
Ena Compliance Solutions's LinkedIn profile is https://www.linkedin.com/company/ena-compliance-solutions
Ena Compliance Solutions has
2 employees.
View email and phone details for 2
employees at Ena Compliance Solutions.
Ena Compliance Solutions's industry is
Financial Services
Ena Compliance Solutions's top competitors are
Pont Mestres & Auditores Asociados, S.a.,
Valentum Asset Management, Sgiic, S.a.,
Volta Smart Energy,
Montibox Sl,
Plan C Solutions,
Creati.uo,
Navis Capital Desarrollo, Sgeic,
Dextra Corporate Advisors,
Charter & Dreams,
Spyn Advisors.
Ena Compliance Solutions's categories are Financial Services
Ena Compliance Solutions's founding year is 2025
