Consultoría especializada en el cumplimiento normativo, regulatorio, fiscal y contable de instituciones financieras, en especial de SOFOMES, SOFIPOS, SOCAPS, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
Algunos de nuestros servicios son:
1.- Cumplimiento Normativo y Regulatorio ante la CNBV.
2.- Cumplimiento Normativo y Regulatorio ante la CONDUSEF.
3.- Planeaciones Fiscales en Intermediarios Financieros.
4.- Cursos y Talleres de Capacitación (CNBV, CONDUSEF, SAT, SHCP).
5.- Elaboración de Manuales de Operación, Documentos de Políticas Y Procedimientos.
6.- Elaboración, Emisión del Informe de Auditoría en Materia de PLD / FT.
7.- Emisión de Dictamen Técnico ante la CNBV.
8.- Renovación de Registro ante la CONDUSEF.
9.- Estrategias Contables y Fiscales.
10.- Asesoría Jurídica especializada en materia Mercantil, Financiera y Bancaria.
Lo anterior entre otros muchos servicios para IFNB.... Por su éxito el equipo de FC2 a sus órdenes.
Saludos cordiales.
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Company Details
- Employees
- 5
- Founded
- -
- Address
- Ricardo Margain, San Pedro Garza García,nuevo León 66267,mexico
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- fc2.mx
- Keywords
- Consultoría, Asesoría, SOFOM, SOFIPOS, SOCAPS, SOFOMES, SIC, Sociedades de Información Crediticia, CNBV, CONDUSEF, SHCP, SAT, Intermediarios Financieros No Bancarios, Registro y Renovación de IFNB ante CONDUSEF y CNBV, Auditoría en PLD/FT, Dictamen Técnico - CNBV.
- HQ
- San Pedro Garza García, Nuevo León
- Competitors
- AML Detección y Prevención, S.C., PLD Safe, ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C., El Rincón del Compliance, CESFIN, Top Compliance, Matterhorn counseling, AM Financial Crime Compliance Solutions, Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC), Nutty Scientists CDMX.
Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services Questions
Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services's website is fc2.mx
Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services's LinkedIn profile is https://mx.linkedin.com/company/fc2-aml-compliance-and-advisory-services
Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services has
5 employees.
View email and phone details for 5
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Business Consulting and Services
Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services's top competitors are
Aml Detección Y Prevención, S.c.,
Pld Safe,
Asociación Nacional De Oficiales Y Encargados De Cumplimiento Certificados, A.c.,
El Rincón Del Compliance,
Cesfin,
Top Compliance,
Matterhorn Counseling,
Am Financial Crime Compliance Solutions,
Instituto Latinoamericano De Compliance (Ilc),
Nutty Scientists Cdmx.
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Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services's founding year is 2015
