AeroLeads people directory · profile
Lic. Elimelec M. Email & Phone Number
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
3 data sources
Profile completeness 100%
Role
Presidente
Location
San Luis, Nuevo León, Mexico
Company size
Who is Lic. Elimelec M.? Overview
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Quick answer
Lic. Elimelec M. is listed as Presidente at ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C., a company with 27 employees, based in San Luis, Nuevo León, Mexico. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Lic. Elimelec M..
Lic. Elimelec M. previously worked as Consultant Senior at Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services and Director ejecutivo adjunto at Plaso Software. Lic. Elimelec M. holds Licentiate Degree, Licenciado En Derecho from Universidad Autónoma De Nuevo León.
Company email context
Email format at ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C.
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Profile bio
About Lic. Elimelec M.
Especialista en cumplimiento normativo/regulatorio para SOFOMES, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, SOFIPOS, SOFINCOS, Uniones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech).
Listed skills include Management, Estrategia Empresarial, Plan De Negocio, Liderazgo De Equipos, and 29 others.
Current workplace
Lic. Elimelec M.'s current company
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Asociación Nacional De Oficiales Y Encargados De Cumplimiento Certificados, A.C.
6 roles
Lic. Elimelec M. work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Consultant Senior
CurrentEspecialista en control y cumplimiento normativo / regulatorio para Intermediarios Financieros No Bancarios, lo anterior ante las autoridades CONDUSEF, CNBV, UIF, UBVA, SHCP, SAT, entre otras.
Jan 2012 - Present
Director Ejecutivo Adjunto
CurrentEmpresa de tecnología para el sector financiero que ofrece servicios en sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, Proveedor de Consultas en Listas Negras, Aplicación Informática API-CONDUSEF, desarrollo de páginas web para el sector financiero cumpliendo con la regulación en materia de transparencia para con la CONDUSEF, entre otros servicios tecnológicos.
Jan 2024 - Present
Chief Compliance Officer
Current
Escala Capital
Director y Oficial de Cumplimiento; desarrollando de manera continua las actividades de interpretación, desarrollo e implementación de controles para el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades.
Jun 2015 - Present
Chairman Of The Board
Grupo Sisfin, S.A. De C.V. Sofom Enr
Jan 2008 - Dec 2012
Executive Director
Morauto Financial Services
Jan 2001 - Dec 2007
6 education records
Lic. Elimelec M. education
Licentiate Degree, Licenciado En Derecho
Universidad Autónoma De Nuevo León
Licentiate Degree, Licenciado En Diseño Industrial
Universidad Autónoma De Nuevo León
Diplomatura, Administración Y Manejo De Fideicomisos, Diplomado Con 80Hrs De Duración Impartido Por Tmsoursing Y Universidad Anáhuac M
Diplomatura, Diplomado En Educación Financiera, Diplomado De 12 Semanas De Duración Impartido Por La Condusef.
Condusef
Constancia, Operaciones Contra El Lavado De Dinero, El Terrorismo Y Su Financiamiento., Gafilat Impartió Un Curso Para Especialistas En Prevención De Lavado De Dinero.
Gafilat
Máster En Compliance, Fraude Y Blanqueo Especialidad En Análisis Forense E Inteligencia Financiera, Financial Forensics And Fraud Investigation
FAQ
Frequently asked questions about Lic. Elimelec M.
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What company does Lic. Elimelec M. work for?
Lic. Elimelec M. works for ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C..
What is Lic. Elimelec M.'s role at ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C.?
Lic. Elimelec M. is listed as Presidente at ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C..
Where is Lic. Elimelec M. based?
Lic. Elimelec M. is based in San Luis, Nuevo León, Mexico while working with ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C..
What companies has Lic. Elimelec M. worked for?
Lic. Elimelec M. has worked for Asociación Nacional De Oficiales Y Encargados De Cumplimiento Certificados, A.C., Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services, Plaso Software, Escala Capital, and Grupo Sisfin, S.A. De C.V. Sofom Enr.
How can I contact Lic. Elimelec M.?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Lic. Elimelec M. at ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C., including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Lic. Elimelec M. attend?
Lic. Elimelec M. holds Licentiate Degree, Licenciado En Derecho from Universidad Autónoma De Nuevo León.
What skills is Lic. Elimelec M. known for?
Lic. Elimelec M. is listed with skills including Management, Estrategia Empresarial, Plan De Negocio, Liderazgo De Equipos, Inteligencia Empresarial, Estrategia, Negotiation, and Derecho Mercantil.
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