Lic. Elimelec M. Email and Phone Number
Especialista en cumplimiento normativo/regulatorio para SOFOMES, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, SOFIPOS, SOFINCOS, Uniones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech).
Asociación Nacional De Oficiales Y Encargados De Cumplimiento Certificados, A.C.
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PresidenteAsociación Nacional De Oficiales Y Encargados De Cumplimiento Certificados, A.C.San Pedro Garza García, N.L., Mx
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Consultant SeniorFc2 - Aml Compliance & Advisory Services Jan 2012 - PresentSan Pedro, Graza García, Nuevo León.Especialista en control y cumplimiento normativo / regulatorio para Intermediarios Financieros No Bancarios, lo anterior ante las autoridades CONDUSEF, CNBV, UIF, UBVA, SHCP, SAT, entre otras. -
Director Ejecutivo AdjuntoPlaso Software Jan 2024 - PresentMonterrey, Nuevo León, MéxicoEmpresa de tecnología para el sector financiero que ofrece servicios en sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, Proveedor de Consultas en Listas Negras, Aplicación Informática API-CONDUSEF, desarrollo de páginas web para el sector financiero cumpliendo con la regulación en materia de transparencia para con la CONDUSEF, entre otros servicios tecnológicos. -
Chief Compliance OfficerEscala Capital Jun 2015 - PresentSan Pedro Garza García, Nuevo León, México.Director y Oficial de Cumplimiento; desarrollando de manera continua las actividades de interpretación, desarrollo e implementación de controles para el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, asimismo efectuando el cumplimiento en materia de Transparencia ante la CONDUSEF.
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Chairman Of The BoardGrupo Sisfin, S.A. De C.V. Sofom Enr Jan 2008 - Dec 2012Monterrey Y Alrededores, México
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Executive DirectorMorauto Financial Services Jan 2001 - Dec 2007General Escobedo Y Alrededores, México
Lic. Elimelec M. Skills
Lic. Elimelec M. Education Details
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Universidad Autónoma De Nuevo LeónLicenciado En Derecho -
Universidad Autónoma De Nuevo LeónLicenciado En Diseño Industrial
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Diplomado Con 80Hrs De Duración Impartido Por Tmsoursing Y Universidad Anáhuac M -
CondusefDiplomado De 12 Semanas De Duración Impartido Por La Condusef.
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GafilatGafilat Impartió Un Curso Para Especialistas En Prevención De Lavado De Dinero.
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Financial Forensics And Fraud Investigation
Frequently Asked Questions about Lic. Elimelec M.
What company does Lic. Elimelec M. work for?
Lic. Elimelec M. works for Asociación Nacional De Oficiales Y Encargados De Cumplimiento Certificados, A.c.
What is Lic. Elimelec M.'s role at the current company?
Lic. Elimelec M.'s current role is Presidente.
What schools did Lic. Elimelec M. attend?
Lic. Elimelec M. attended Universidad Autónoma De Nuevo León, Universidad Autónoma De Nuevo León, Universidad Anáhuac Mexico Norte, Condusef, Gafilat, Ealde Business School.
What are some of Lic. Elimelec M.'s interests?
Lic. Elimelec M. has interest in Cnbv, Economic Empowerment, Politics, Education, Sofomes, Poverty Alleviation, Science And Technology, Socaps, Human Rights, Condusef.
What skills is Lic. Elimelec M. known for?
Lic. Elimelec M. has skills like Management, Estrategia Empresarial, Plan De Negocio, Liderazgo De Equipos, Inteligencia Empresarial, Estrategia, Negotiation, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Microsoft Office, Microsoft Excel, Cambio Organizacional.
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