Somos un Organización no Gubernamental dirigida a Brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional: Información, Estudios, Proyectos y Capacitación en Prevención del Lavado de activos y Delitos Conexos
Algunos de los objetivos planteados en nuestro pacto constitutivo y que regirán nuestro actuar son:
1. Desarrollar, planificar y coordinar Congresos, programas de formación y cualquier otro tipo de actividades académicas en procura de la especialización y mejoramiento profesional en el área de Prevención de Lavado de Activos y otros delitos conexos.
2. Apoyar el desarrollo de una adecuada normativa en temas de Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos.
3. Evaluar, promover, establecer programas tendientes a lograr los objetivos de mejorar la interpretación y aplicación normativa en materia de Prevención del Lavado de Activos y Actividades Conexas.
4. Actuar en forma conjunta y coordinada con las instancias nacionales o internacionales para la ejecución de convenios internacionales que se suscriban en el área de Prevención del Lavado de Activos y Actividades Conexas
Company Details
- Employees
- 12
- Founded
- -
- Address
- San José, San José,san José 1000,costa Rica
- Industry
- Business Consulting And Services
- NAICS
-
Management, Scientific, and Technical Consulting ServicesManagement Consulting ServicesOther Scientific and Technical Consulting ServicesOther Management Consulting Services
- Website
- felade.org
- Keywords
- San José.
- HQ
- San José, San José
- Competitors
- World Compliance Forum, Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, Risk Consulting Global Group, FELADE El Salvador, AML Consulting, ASOCIACIÓN NACIONAL DE OFICIALES Y ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADOS, A.C., INTUS Risk Management Advisors, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD), WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION.
Felade Questions
Felade's website is felade.org
Felade's LinkedIn profile is https://cr.linkedin.com/company/felade
Felade has
12 employees.
View email and phone details for 12
employees at Felade.
Felade's industry is
Business Consulting and Services
Felade's top competitors are
World Compliance Forum,
Asociación De Oficiales De Cumplimiento De Panamá,
Asociación Colombiana De Oficiales De Cumplimiento,
Risk Consulting Global Group,
Felade El Salvador,
Aml Consulting,
Asociación Nacional De Oficiales Y Encargados De Cumplimiento Certificados, A.c.,
Intus Risk Management Advisors,
Unidad De Análisis Financiero (Uaf-Rd),
World Compliance Association.
Felade's categories are Business Consulting and Services
Felade's founding year is 2013
