Financial Intelligence & Processing (FIP)

FIP est un cabinet de conseil indépendant fondé en 2005 en réunissant les compétences d’experts de l’ingénierie financière, de l’examen de fraude et de l'investigation. FIP a développé une expertise reconnue dans le décryptage d’organisations juridiques offshore et de transactions financières opaques mises en place afin de détourner des actifs et d’en dissimuler les bénéficiaires ultimes. FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, aussi bien de manière préventive que réactive. Nos expertises : • Due Diligence pré-investissement • Pré-qualification et conformité des partenaires • Recherche d’éléments de preuve (litige commercial ou patrimonial) • Expertise financière dans le cadre de litiges ou d’arbitrage • Prévention des risques de fraude et de corruption • Enquête interne indépendante et examen de fraude • Investigation numérique et audits de sécurité informatique • Assistance aux huissiers (constat et Art. 145 du CPC) • Recherche d’actifs saisissables. Due Diligence | Corporate Internal Investigation | Fraud Forensic Investigation | Litigation support & Asset Searches FIP is a member firm of European consortium BCF Partners