Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів і фінансування тероризму.
Company Details
- Employees
- 5
- Address
- Білоруська 24, Київ,київська 04050,ukraine
- Industry
- Executive Offices
- NAICS
-
Executive Offices
- Website
- https://www.fiu.gov.ua
- Keywords
- Angel One.
- HQ
- Київ, Київська
- Competitors
- Odesa Regional Development / Бюро регіонального розвитку, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, PASSERINVEST GROUP, a.s., Legal IT Group, Recovery and Reform Support Team at the Ministry of Energy of Ukraine, Kooperativ, Odesa Regional Council, Reform Support Team at the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, Angel One, U.S. Embassy Kyiv.
Держфінмоніторинг Questions
Держфінмоніторинг's website is https://www.fiu.gov.ua
Держфінмоніторинг's LinkedIn profile is https://ua.linkedin.com/company/fiuofukraine
Держфінмоніторинг has
5 employees.
View email and phone details for 5
employees at Держфінмоніторинг.
Держфінмоніторинг's industry is
Executive Offices
Держфінмоніторинг's top competitors are
Odesa Regional Development / Бюро Регіонального Розвитку,
National Anti-Corruption Bureau Of Ukraine,
Passerinvest Group, A.s.,
Legal It Group,
Recovery And Reform Support Team At The Ministry Of Energy Of Ukraine,
Kooperativ,
Odesa Regional Council,
Reform Support Team At The Ministry Of Environmental Protection And Natural Resources Of Ukraine,
Angel One,
U.s. Embassy Kyiv.
Держфінмоніторинг's categories are Executive Offices
