El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Company Details
- Employees
- 27
- Founded
- -
- Address
- 1005, Florida 939 - 10°a,argentina
- Industry
- International Affairs
- NAICS
-
International Affairs
- Website
- gafilat.org
- HQ
- CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
- Competitors
- AMLintelligence.com, Financial Action Task Force (FATF), Egmont Group of Financial Intelligence Units, GAFI, EU Global Facility on AML/CFT, Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD), International Compliance Association, Financial Intelligence Unit - Argentina, Caribbean Financial Action Task Force (CFATF).
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Gafilat's website is gafilat.org
Gafilat's LinkedIn profile is https://ar.linkedin.com/company/gafilat
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International Affairs
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Financial Action Task Force (Fatf),
Egmont Group Of Financial Intelligence Units,
Gafi,
Eu Global Facility On Aml/cft,
Banco Centroamericano De Integración Económica - Bcie,
Unidad De Análisis Financiero (Uaf-Rd),
International Compliance Association,
Financial Intelligence Unit - Argentina,
Caribbean Financial Action Task Force (Cfatf).
Gafilat's categories are International Affairs
Gafilat's founding year is 2000
