Somos una consultora experta en asistir externamente a nuestros clientes en el fortalecimiento de su sistema de prevención de delitos, diseñando e implementando modelos de prevención conforme a las exigencias legales.
Contribuimos al desarrollo de las organizaciones en temas de gobernabilidad corporativa sustentable, constituyéndonos así en socios estratégicos y permanentes del cliente.
Ana Maria Castro, Fundadora y CEO de Gestión de Cumplimiento SpA, tiene 7 años de experiencia en el Diseño de Implementación de Modelos de Prevención de Delitos, de acuerdo con lo requerido por la Ley N° 20.393 y otras normativas específicas como lo es la Ley N° 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Amplia experiencia en organizaciones de distintos tamaños industrias, no tan solo reguladas.
Nos encargamos del cumplimiento desde una mirada comprensiva, diseñando e implementando diferentes normativas dentro de la empresa. Trabajamos Códigos de Ética y Conducta, líneas de denuncias, investigaciones, auditorias internas y gestión de riesgos, así como también asesorías a Encargados de Prevención de Delitos y Oficiales de Cumplimiento para lograr implementar exitosamente Modelos de Prevención de Delitos y Programa de Cumplimiento.
Company Details
- Employees
- 6
- Address
- Santiago , Cl
- Industry
- Law Enforcement
- NAICS
-
Police Protection
- Keywords
- IT Consulting.
- HQ
- Santiago
Gestión De Cumplimiento Questions
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