Incaso Group Sp. z o.o.

Incaso Group Sp. z o.o. to doświadczony partner instytucji obowiązanych, który od 2014 roku projektuje, realizuje i wdraża najwyższej jakości rozwiązania z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT), które są sygnowane marką iAML. Firma przeprowadza przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji, w tym spółki Skarbu Państwa. Swoje produkty i usługi oferuje zarówno w Polsce, jak również na rynkach zagranicznych. Spółkę tworzy stały zespół doświadczonych ekspertów z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy, technologii, prawa i doradztwa biznesowego. Oferowane rozwiązania są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz z regulacjami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych. Zestaw narzędzi iAML oferowany przez Incaso Group obejmuje m.in.: ✅ Listy PEP i RCA – aktualna baza danych osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne i ich bliskich współpracowników. ✅ Listy sankcyjne – codziennie aktualizowana baza osób i podmiotów umieszczonych na listach sankcyjnych polskich, unijnych oraz międzynarodowych. ✅ Listy restrykcyjne iAML – kompleksowe narzędzie do weryfikacji osób i podmiotów w CRBR oraz na listach: PEP i RCA, sankcyjnych, ostrzeżeń KNF, a także krajów i PKD podwyższonego ryzyka. ✅ System analityczno-raportujący iAML – eksperckie narzędzie m.in. do analizy podmiotów, identyfikacji transakcji podejrzanych i ponadprogowych oraz generowania raportów AML. ✅ Usługi AML – obejmujące m.in. doradztwo, outsourcing oraz audyt AML, ale również tworzenie i aktualizowanie dokumentacji AML: procedury wewnętrznej AML i oceny ryzyka AML. ✅ Szkolenia AML – realizowane jako e-learning albo szkolenie stacjonarnie lub zdalnie i kończące się imiennym potwierdzeniem ukończenia.