Incaso Group Sp. z o.o. to doświadczony partner instytucji obowiązanych, który od 2014 roku projektuje, realizuje i wdraża najwyższej jakości rozwiązania z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT), które są sygnowane marką iAML.
Firma przeprowadza przez zmiany prawne i ustawodawcze największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz tysiące innych podmiotów i instytucji, w tym spółki Skarbu Państwa. Swoje produkty i usługi oferuje zarówno w Polsce, jak również na rynkach zagranicznych.
Spółkę tworzy stały zespół doświadczonych ekspertów z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy, technologii, prawa i doradztwa biznesowego. Oferowane rozwiązania są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz z regulacjami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.
Zestaw narzędzi iAML oferowany przez Incaso Group obejmuje m.in.:
✅ Listy PEP i RCA – aktualna baza danych osób, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne i ich bliskich współpracowników.
✅ Listy sankcyjne – codziennie aktualizowana baza osób i podmiotów umieszczonych na listach sankcyjnych polskich, unijnych oraz międzynarodowych.
✅ Listy restrykcyjne iAML – kompleksowe narzędzie do weryfikacji osób i podmiotów w CRBR oraz na listach: PEP i RCA, sankcyjnych, ostrzeżeń KNF, a także krajów i PKD podwyższonego ryzyka.
✅ System analityczno-raportujący iAML – eksperckie narzędzie m.in. do analizy podmiotów, identyfikacji transakcji podejrzanych i ponadprogowych oraz generowania raportów AML.
✅ Usługi AML – obejmujące m.in. doradztwo, outsourcing oraz audyt AML, ale również tworzenie i aktualizowanie dokumentacji AML: procedury wewnętrznej AML i oceny ryzyka AML.
✅ Szkolenia AML – realizowane jako e-learning albo szkolenie stacjonarnie lub zdalnie i kończące się imiennym potwierdzeniem ukończenia.
Company Details
- Employees
- 21
- Founded
- -
- Address
- Jana Pawła Ii 20/70, Koszalin,zachodniopomorskie 75-452,poland
- Industry
- Software Development
- NAICS
-
Software Publishers
- Website
- incasogroup.pl
- Keywords
- Spełnianie wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Narzędzia dla Biur Usług Płatniczych, Doradztwo biznesowe, Wsparcie administracyjno-prawne biznesu, AML, Anti Money Laundering, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Usługi doradcze dla branży finansowej, Usługi prawne, Usługi finansowe, Narzędzia AML, Usługi finansowe, Finanse, Prawo.
- HQ
- Koszalin, Zachodniopomorskie
Incaso Group Sp. Z O.o. Questions
Incaso Group Sp. Z O.O.'s website is incasogroup.pl
Incaso Group Sp. Z O.O.'s LinkedIn profile is https://pl.linkedin.com/company/incaso-group
Incaso Group Sp. Z O.O. has
21 employees.
View email and phone details for 21
employees at Incaso Group Sp. Z O.O..
Incaso Group Sp. Z O.O.'s industry is
Software Development
Incaso Group Sp. Z O.O.'s top competitors are
Nordea,
Ringier Axel Springer Polska,
Kozminski Business Hub,
Ing Hubs Poland,
Giif - Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
Bank Gospodarstwa Krajowego,
Finom,
Pko Bank Polski,
Danske Bank,
Aml Rightsource.
Incaso Group Sp. Z O.O.'s categories are Software Development
Incaso Group Sp. Z O.O.'s founding year is 2014
